Isang British High Court suspendido ang Pretoria Group International (PGI) Trading firm. Nag-aalok ang PGI ng mga serbisyo ng crypto, mga produktong pangkalusugan, at edukasyon sa blockchain.
Pag-shutdown ng PGI Habang Hawak ang mga Pondo ng Investor
Sa una, dalawa sa mga Direktor ng PGI ang naghatid ng magkasalungat na ulat tungkol sa mga aktibidad nito. Gayunpaman, ang paunang pakikitungo ng kumpanya ay nagsasangkot ng transaksyon cryptocurrencies.
Sinabi ng isang hindi kilalang pinagmulan na ang kumpanya ay nasa pamamahagi ng mga nutritional drink. Para ma-enjoy ng isang investor ang inaalok na ROI, kailangan muna nilang mamuhunan ng hindi bababa sa $100. Gayunpaman, ang isang mamumuhunan ay may karapatan sa isang 0.5 o 3 porsiyentong ROI depende sa kung magkano ang kanilang namuhunan.
Ipapamahagi ng PGI ang pagbabalik mula Lunes hanggang Biyernes hanggang umabot ito sa 200%. Gayunpaman, kailangan ng mga mamumuhunan ng tulong sa pag-access sa kanilang mga pondo sa itinakdang petsa ng Pebrero. Bilang resulta, nagsimulang lumakas ang mga alalahanin sa mga mamumuhunang ito na naniniwalang pinaglalaruan sila.
Samantala, sinabi ng PGI na ang pagkaantala sa pagbabayad ay dahil sa patuloy na proseso ng pagsasama sa KALA. Ang bagong KALA wallet ay dapat tumakbo sa PGI pagkatapos ilunsad. Sa una, nilayon ng PGI na bayaran ang mga namumuhunan gamit ang mga wallet ng KALA.
Nagalit ang KALA sa debut nito noong 2017 bilang ground plan ng Nui habang nagpapatakbo ito ng Ponzi scheme. Originally, KALA ang planong pagtakas ni Nui.
Pinahintulutan ang mga namumuhunan ng Nui na mag-mint ng KALA sa pamamagitan ng isang mekanismo na tinatawag na mintage mining kahit na ito ay isang in-house na token. Noong panahong iyon, idineklara ni Nui ang KALA bilang imbensyon nito, na walang tamang legal na suporta.
Gayunpaman, noong 2018, naghain ang Texas Securities Board ng cease-and-desist na desisyon laban kay Nui. Dahil dito, inilantad nito ang mga mapanlinlang na gawain.
Bumalik sa PGI. Ang platform ay nangako sa mga mamumuhunan ng 200% investment return sa simula. Ngunit, sa kasamaang-palad, tumanggi silang manatiling tapat sa kanilang mga salita. Samantala, ang mga mamumuhunan na ito ay na-debar sa pag-access ng kanilang mga pondo sa palitan.
Itinaas ng mga Regulatory Agencies ang Litigasyon Laban sa PGI
Itinuro ng mga imbestigador ang tatlong bank account na ginamit ng exchange para sa mga transaksyong fiat. Inilipat nito ang humigit-kumulang £612,425 ng mga pondo ng mga namumuhunan sa mga account na iyon sa pagitan ng Hulyo 2020 at Pebrero 2021.
Ayon sa mga ulat ng transaksyon, nagbayad ang account ng £195,000 sa ilang personal na account. Gayundin, nagbayad ito ng £10,000 sa isang luxury departmental store.
Naglabas ang US District Court ng Eastern District of Virginia ng suspension warrant laban sa PGI.
Kasunod iyon ng pagsasara ng website ng kompanya ng United States Treasury Department at ng United States Department of Justice. Si Ramil Ventura Palafox, isang residente ng US, ang namamahala sa kumpanya.
Habang iniimbestigahan ng Insolvency Service Commission ang kompanya, tumanggi si Ramil na sundin ang kanilang mga tagubilin. Kaya naman, nagpasya ang mataas na hukuman ng hatol sa pagsasara laban sa kompanya. Pinatunayan ng korte na ang pagsasara sa mga operasyon ng kumpanya ay para sa ikabubuti ng publiko.
Higit pa rito, pinagbabatayan ng korte ang claim nito sa kawalan ng kakayahan ng exchange na gumawa ng mga epektibong desisyon sa pamamahala.
Ang iba pang mga paratang laban sa PGI ay kinabibilangan ng: kawalan ng pakikipagtulungan sa mga awtoridad, kawalan ng tumpak na mga ulat sa accounting, pagpapatakbo nang walang legal na suporta at, kawalan ng transparency, at pagsuway sa mga tuntunin.
Ang Insolvency Service Chief Investigator, Mark George, ay naglatag ng ilang mga prinsipyong tumangging sundin ng PGI. Ayon kay Mark, ang isang negosyo o entity na tumatakbo bilang limitadong pananagutan ay awtomatikong napapailalim sa Mga Batas ng Mga Kumpanya. Kaya, kapag pinabayaan ng isang institusyon ang mga batas na ito, mahigpit na inaasahan ng korte na isara ang organisasyon.
Pinagmulan: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/