Ang kapatid ng dating manager ng Coinbase ay umamin na nagkasala sa Crypto Insider Trading

Noong Lunes, Setyembre 12, inanunsyo ng Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York, na ang 26-taong-gulang na NIKHIL WAHI ay umamin na nagkasala sa paggawa ng wire fraud gayundin ang insider trading ng mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng paggamit ng kumpidensyal na impormasyon ng mga listahan ng Coinbase.

Si Nikhil Wahi ay kapatid ng dating product manager sa Coinbase Global, Inc. Inakusahan ng korte si Wahi na nakinabang sa kumpidensyal na impormasyon ng Coinbase sa hinaharap na mga listahan ng crypto at nakikinabang nang malaki mula sa mga trade na iyon. Inaresto ng mga awtoridad si Wahi noong nakaraang taon noong Hulyo. Nagkomento sa usapin, US Attorney Damian Williams sinabi:

“Sa unang pagkakataon, inamin ng nasasakdal ang kanyang pagkakasala sa isang insider trading case na kinasasangkutan ng mga merkado ng cryptocurrency. Ang guilty plea ngayon ay dapat magsilbing paalala sa mga lumalahok sa mga merkado ng cryptocurrency na ang Southern District ng New York ay magpapatuloy sa matatag na pandaraya ng pulisya sa lahat ng mga guhit at iangkop habang nagbabago ang teknolohiya. Naghihintay na ngayon si Nikhil Wahi ng sentensiya para sa kanyang krimen at dapat ding mawala ang kanyang mga ipinagbabawal na kita."

Paano ginawa ni Nikhil Wahi ang Wire Fraud?

Sa ilang pagkakataon sa pagitan ng Hulyo 2021 at Mayo 2022, nakatanggap si Nikhil ng mga tip mula sa kanyang kapatid na si Ishan na dating tagapamahala ng produkto sa Coinbase. Ang impormasyong ito ay nauugnay sa paparating na mga listahan ng crypto na pinaplano ng Coinbase na magkaroon sa malapit na hinaharap.

Pagkatapos ay lumikha si Nikhil ng anonymous na mga wallet ng Ethereum blockchain upang makakuha ng mga asset ng crypto bago ang pag-anunsyo ng mga listahan ng Coinbase. Di-nagtagal pagkatapos ng mga anunsyo, ibinenta ni Nikhil ang mga asset ng crypto at gumawa ng malaking kita.

Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, gumamit si Nikhil ng mga account sa mga sentralisadong palitan sa pangalan ng iba. Sa paglaon, maglilipat siya ng mga pondo, mga asset ng crypto, at mga nalikom, sa pamamagitan ng maraming anonymous na mga wallet ng ETH blockchain. Nilikha din ni Nikhil nang regular ang mga wallet ng blockchain na ito nang walang anumang naunang kasaysayan ng transaksyon. Ayon sa mga tagausig, si Nikhil ay naiulat na nakakuha ng higit sa $1.5 milyon sa mga nadagdag sa pamamagitan ng mga trade na ito.

Sa kanyang pahayag sa hukom, inamin ni Nikhil: "Alam ko na mali ang tumanggap ng kumpidensyal na impormasyon ng Coinbase at gumawa ng mga pangangalakal batay sa kumpidensyal na impormasyong iyon".

Ang Bhushan ay isang mahilig sa FinTech at may hawak na mahusay na pag-unawa sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang kanyang interes sa ekonomiya at pananalapi ay iginuhit ang kanyang pansin patungo sa bagong umuusbong na Pamilihan ng Teknolohiya at Cryptocurrency. Patuloy siyang nasa isang proseso ng pag-aaral at pinapanatili ang kanyang sarili na mahikayat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang nakuha na kaalaman. Sa libreng oras nababasa niya ang mga nobelang fiction ng filler at kung minsan ay galugarin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.