Bulgarian na Miyembro ng Crypto Scam OneCoin upang Harapin ang Hustisya sa US

Ang mga awtoridad ng Estados Unidos ay nagsampa ng mga kaso laban kay Irina Dilkinska (na nagsilbi bilang Pinuno ng Legal at Pagsunod sa OneCoin) para sa kanyang di-umano'y papel sa kasumpa-sumpa na crypto scam at ipinatapon siya mula sa Bulgaria patungo sa US.

Maaari siyang makatanggap ng maximum na potensyal na sentensiya ng pagkakulong na 20 taon para sa diumano'y paggawa ng wire fraud at karagdagang 20 taon para sa diumano'y paglabag sa mga batas sa money laundering.

Isang Posibleng Panahon ng Pagkakulong para sa Isa pang Miyembro ng OneCoin

Sa isang kamakailan-lamang pahayag, inihayag ng US Department of Justice (DOJ) na haharap si Dilkinska kay Hukom Sarah Netburn ng Mahistrado ng Estados Unidos. Inangkin ng US Attorney na si Damian Williams na ang 41-taong-gulang na Bulgarian ay pinagana umano ang crypto pyramid scheme na OneCoin na maglaba ng milyun-milyong dolyar ng mga ipinagbabawal na kita sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell. 

"Tumulong si Dilkinska na ipagpatuloy ang isang malawak na pamamaraan na may milyun-milyong biktima at bilyun-bilyong dolyar sa pagkalugi, at haharapin niya ngayon ang hustisya para sa kanyang mga sinasabing krimen," dagdag niya.

Nanindigan si FBI Assistant Director Michael Driscoll na tinulungan niya ang kanyang co-conspirator - si Mark Scott - na maglaba ng halos $400 milyon sa mga nalikom ng OneCoin. Bilang karagdagan, sinunog niya ang mga pangunahing dokumento at nagpadala ng mga mensaheng nagpapatunay kay Konstantin Ignatov nang malaman ang pag-aresto kay Scott. Ilan sa mga text na nakita daw ng mga opisyal ay ganito:

"Tingnan mo ito!!!!!;" “May nangyayari!!!!!;” “Kung totoo ito, kailangan ko ang malalaking abogado na pinag-uusapan ni [co-conspirator FRANK SCHNEIDER]!!!”

Sinabi pa ng US DOJ na pinamahalaan ni Dilkinska ang isang ari-arian na pagmamay-ari ng pinuno ng OneCoin - Ruja Ignatova (mas kilala bilang "ang Cryptoqueen").

Kasunod ng kanyang extradition sa Estados Unidos, ang Bulgarian ay kinasuhan ng isang count ng conspiracy to commit wire fraud at isang count ng conspiracy to commit money laundering. Maaari siyang magsilbi ng hanggang 40 taon sa pederal na bilangguan kung mapatunayang nagkasala sa parehong mga krimen.

Si Gilbert Armenta – ang dating kasintahan ni Ruja Ignatova – ay hinarap din kamakailan. Ang Southern District of New York (SDNY) Courthouse nasentensiyahan siya sa limang taon sa bilangguan para sa laundering $300 milyon sa mga nalikom na nabuo mula sa pandaraya ng OneCoin.

Paano ang tungkol sa "Cryptoqueen?"

Sa kabila ng mga kamakailang pag-aresto sa maraming indibidwal na konektado sa OneCoin, ang kinaroroonan ng pinuno ng scheme ay nananatiling hindi alam.

Ilang coverage ang nagpahiwatig na si Ignatova, na huling nakita noong 2017 sa Athens, Greece, ay maaaring nagtatago sa isang marangyang yate sa Mediterranean sea. Ang teorya ay tila makatotohanan dahil ang mga awtoridad ay walang hurisdiksyon na pigilan ang mga tao na labindalawang milyang dagat ang layo mula sa baybayin.

Isang kamakailang pinagmulan ng Bulgarian hinted na maaaring brutal na pinaslang ang “Cryptoqueen” noong Nobyembre 2018. Ang hitman, na kumikilos sa ngalan ng isang lokal na kingpin ng droga (na na-link sa kanyang scam), ay sinasabing tinadtad ang kanyang katawan at itinapon ang kanyang labi sa dagat ng Ionian. 

Sa kabilang banda, isang penthouse na nagkakahalaga ng halos $15 milyon (binili ni Ignatova ilang taon na ang nakalilipas) muling lumitaw sa London real estate market mas maaga sa taong ito, na nagmumungkahi na maaari siyang mabuhay.