Ang California, New York at iba pang estado ng US ay kumikilos laban sa crypto lender na Nexo

Isang grupo ng mga regulator ng estado ng US ang nag-anunsyo ng hanay ng mga legal na aksyon laban sa crypto lender na Nexo noong Lunes.

Departamento ng Pinansyal na Proteksyon at Innovation ng California Nagbigay isang pagtigil at pagtigil laban sa crypto lender na Nexo Lunes dahil sa mga account nito na may interes sa crypto.

Ang cease-and-desist na dokumento ay nagsasabing ang mga account ng Produktong Nakuha ng Interes ng Nexo ay mga securities at “inaalok at ibinenta nang walang paunang kwalipikasyon, na lumalabag sa seksyon ng California Corporations Code 25110.”

“Noong Hulyo 31, 2022, mahigit 18,000 residente ng California ang may aktibong flex-o fixed-term na account ng Earn Interest Product; ang mga account na ito ay sama-samang nagtataglay ng mga pamumuhunan na may kabuuang halaga ng hindi bababa sa $174,800,000," sabi ng paghaharap.

Sa isang hiwalay na anunsyo, New York Attorney General Letitia James nagpahayag ng kaso laban kay Nexo. 

“Nilabag ng Nexo ang batas at tiwala ng mga namumuhunan sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na ito ay isang lisensyado at rehistradong platform. Dapat ihinto ng Nexo ang mga labag sa batas na operasyon nito at gumawa ng kinakailangang aksyon upang maprotektahan ang mga namumuhunan nito," sabi ni James sa isang pahayag. Sinisikap ng New York na permanenteng hadlangan ang Nexo sa pagbebenta ng mga securities sa estado, ayon sa reklamo.

Vermont naglathala ng cease-and-desist order at Washington naglabas ng pahayag ng mga singil bago ang sarili nitong cease-and-desist order. Kasunod ng paglalathala ng ulat na ito, Maryland, Oklahoma, South Carolina at Kentucky inilathala ang kanilang mga dokumento ng aksyon sa pagpapatupad. 

Sa isang email, sinabi ng co-founder ng Nexo na si Antoni Trenchev sa The Block na "[na] nakikipagtulungan ako sa mga regulator ng pederal at estado ng US at nauunawaan ang kanilang pagnanasa, dahil sa kasalukuyang kaguluhan sa merkado at pagkabangkarote ng mga kumpanyang nag-aalok ng mga katulad na produkto, upang matupad ang kanilang mga utos ng proteksyon ng mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsusuri sa nakaraang pag-uugali ng mga provider ng mga produktong kumikita ng interes.”

Binanggit ni Trenchev ang isang hakbang mas maaga ito taon upang ihinto ang pagdaragdag ng mga bagong customer sa US para sa interes na produkto nito at sinabing ang Nexo ay "nakatuon sa paghahanap ng isang malinaw na landas para sa regulated na probisyon ng mga produkto at serbisyo sa US, na perpektong nasa antas ng pederal."

Ang mga anunsyo ay kapansin-pansin dahil ang iba pang mga nagpapahiram ng crypto, tulad ng Celsius at BlockFi, ay dati nang nakakuha ng mas direktang galit mula sa mga regulator ng securities ng Amerika. Lumilitaw na si Nexo ay nasa mga regulatory crosshair na sumusunod ang maikling pagsisiwalat ng pagtukoy ng impormasyon ng Opisina ng Attorney General ng New York. 

Sa huli ay nagbayad ang BlockFi ng $100 milyon na multa, na nahati sa pagitan ng US Securities and Exchange Commission at mga regulator ng estado, kasunod ng sunud-sunod na pagsisiyasat. Celsius, din, ang paksa ng mga pagsisiyasat ng estado at noong Hulyo ay idineklara ang pagkabangkarote sa gitna ng matinding problema sa pananalapi. 

Ang kwentong ito ay umuunlad. Headline at katawan na ia-update habang nagkakaroon ng bagong impormasyon.

Tala ng Editor: Na-update na may komento mula sa Nexo.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.