Sinasabi ng U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na nagsasagawa ito ng legal na aksyon laban sa isang “bogus” na palitan ng crypto para sa diumano'y panloloko sa mga mamumuhunan gamit ang pamamaraan ng pagpatay ng baboy.
Ang pagpatay ng baboy ay isang uri ng romance scam na nagsasangkot ng pagpapadala ng mga hindi hinihinging mensahe sa mga naka-target na biktima sa social media, mga dating app o sa pamamagitan ng mga text message upang bumuo ng mga relasyon at magkaroon ng tiwala bago magpakilala ng sinasabing pagkakataon sa pamumuhunan sa crypto.
Sa isang pahayag, sinabi ng CFTC na nagsampa ito ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban sa Debiex, na sinasabing ang platform ay nagsamantala ng mga pondo na nilayon ng mga biktima para sa digital asset commodity trading.
Ayon sa reklamo ng ahensya, ang mga hindi kilalang opisyal at manager ng Debiex ay naglinang ng mapagkaibigan o romantikong relasyon sa mga potensyal na biktima upang mabuksan at mapondohan nila ang mga trading account sa exchange.
Ginamit umano ni Debiex ang mga website na https://www.debiex.com at https://www.debiex.net na ginawa noong Marso 2022 para i-target ang mga Asian American na naninirahan sa United States.
“Sa halip na gamitin ang mga pondo para mag-trade sa ngalan ng mga customer, gaya ng ipinangako, inabuso ng Debiex ang mga digital asset ng mga customer. Lingid sa kaalaman ng mga customer, at gaya ng pinaghihinalaang, ginagaya lamang ng mga website ng Debiex ang mga tampok ng isang lehitimong live na platform ng kalakalan at ang 'mga account sa pangangalakal' sa mga website ay isang kumpletong pandaraya. Walang aktwal na pangangalakal na naganap sa ngalan ng mga customer."
Ang CFTC ay nagsasaad na tinanggap at inabuso ni Debiex ang humigit-kumulang $2.3 milyon mula sa humigit-kumulang limang biktima ng pamamaraan.
Pinangalanan din ng regulator ang isang Zhang Cheng Yang bilang isang relief defendant, na sinasabing siya ay kumilos bilang isang money mule para kay Debiex dahil ang kanyang digital wallet ay ginamit upang maling gamitin ang kahit isa sa mga pondo ng mga biktima.
Ipinapaliwanag ng Komisyoner ng CFTC na si Kristin N. Johnson kung bakit naka-target ang iskema sa isang partikular na demograpiko.
“Sa kasalukuyang kaso, ang mga manloloko ay gumamit ng nakabahaging katutubong wika at iba pang katulad na ebidensya ng ibinahaging pagkakakilanlan para magkaroon ng tiwala – para lang samantalahin ang mga matalik na koneksyon na ito.”
Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Binuo na Larawan: Midjourney
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/