Ang puwang ng crypto ay nakakita ng hindi pa naganap na paglago noong nakaraang taon, at sa kasamaang-palad, ito ay humantong sa isang mabigat na pagsulong sa krimen na nauugnay sa crypto. Ayon sa isang bagong pag-aaral na isinagawa ng blockchain analysis firm na Chainalysis, ang ilegal na aktibidad sa crypto space ay nakakita ng humigit-kumulang $14 bilyon sa crypto na napupunta sa scam o mga mapanlinlang na address.
Chainalysis: Halos Dumoble ang Dami ng Krimen noong 2021
Ihambing ang numerong ito sa $7.8 bilyon na ninakaw noong taong 2020. Mula sa isang taon hanggang sa susunod, ang mga numero ng panloloko ay lumawak nang humigit-kumulang 80 porsyento. Sa parehong oras, gayunpaman, ang pangkalahatang mga transaksyon na nagaganap sa crypto space sa buong 2021 ay lumawak ng higit sa 550 porsyento. Sa pangkalahatan, hanggang $15.8 trilyon sa crypto ang na-trade noong 2021.
Kim Grauer - pinuno ng pananaliksik sa Chainalysis - ipinaliwanag sa isang panayam:
Ang dami ng lehitimong aktibidad ay lumago nang mas mabilis kaysa sa dami ng kriminal na aktibidad.
Ito ay isang napakahusay na senyales na nagpapahiwatig na ang puwang ng crypto ay lumalaki nang normal. Bagama't umiiral ang pandaraya at krimen, ang dami ng lehitimong aktibidad na nagaganap sa loob ng espasyo ay malinaw na higit sa lahat ng mga ilegal na pangyayari. Iminumungkahi nito na ang espasyo ay nagiging mas mainstream at lehitimo habang ang mga nagtitingi at mga institusyon ay nagsasama-sama sa mga alok nito.
Kasabay nito, hindi tulad ng pandaraya at krimen na nagaganap sa loob ng industriya ay maaaring balewalain, at hindi rin dapat. Kung ito ay itatapon sa gilid, malaki ang posibilidad na ang mga kriminal na ito ay patuloy na makatakas sa lahat ng kanilang ginagawa, at maaaring hindi natin makita ang katapusan ng pandaraya sa loob ng lumalagong larangang pinansyal na ito.
Bilang resulta ng mga banta, mas maraming regulator ang naghahanap na magkaroon ng impluwensya sa espasyo, at maaari nating asahan ang mga pamahalaan na mas makisangkot sa crypto habang lumalaki ang espasyo. Kabilang sa pinakamalaking krimen na nasaksihan ng Chainalysis noong taong 2021 ay ang ransomware at mga scam na nauugnay sa NFT.
Bilang karagdagan, sinasabi ng mga kinatawan na nakakita sila ng maraming bagong barya na naitatag sa loob ng mga itinakdang panahon at tumaas sa napakataas na mga presyo sa loob ng walang oras. Sa sandaling tila ang mga bagay ay aabot sa isang bagong tuktok, isasara ng mga executive ang mga barya at kikitain ang lahat ng mga pondo na inilagay ng mga mamumuhunan sa mga proyekto. Isa itong klasikong snatch-and-flee scheme na masyadong karaniwan sa mundo ng crypto.
Nagkaroon din ng matinding pagtaas sa mga mapanlinlang na palitan ng crypto, isang kapansin-pansing halimbawa ang Thodex sa Istanbul, Turkey. Ang kumpanya ay tumakas sa bansa nang hindi inaasahan at nag-iwan ng humigit-kumulang 400,000 mga kliyente na hindi ma-access ang kanilang mga pondo.
Isang Malaking Target si Defi
Panghuli, ipinaliwanag ni Grauer na mas maraming panloloko ang nangyayari sa mga defi platform dahil ang kanilang code ay open-source at naa-access ng sinuman. sabi ni Grauer:
Marami sa mga code na nagsusulat ng mga protocol na ito ay pampubliko at open-sourced, kaya kahit sino ay maaaring pumunta sa mga ito at maghanap ng mga bug sa code na maaari nilang pagsamantalahan.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/