Sinabi ng kumpanya ng pagtatasa ng Blockchain na Chainalysis sa isang bago iulat ang krimen sa crypto ang pakikipaglaban ay naging epektibo sa ilang antas. Bagama't hindi pa bumababa ang dami ng krimen sa mga nakalipas na taon, nililimitahan ng paglaban dito ang mga kriminal sa ilang partikular na platform kapag nag-ca-cash out, nililipat ang kanilang mga ninakaw na pondo sa fiat, o nakikisali sa mga ipinagbabawal na transaksyon.
Sinasabi ng Bagong Chainalysis Report na Walang Ganyan Karaming Negosyo ang Mga Kriminal
Sa ulat nito, sinabi ng Chainalysis na karamihan sa mga kriminal ay limitado sa humigit-kumulang 915 na mga digital na platform upang makisali sa mga ilegal na paglilipat. Ito ang pinakamaliit na bilang na naitala mula noong 2012, masasabing isang taon kung kailan napakabago at nasa pag-unlad pa ang crypto. Sinabi rin ng kumpanya ng pagsusuri na maraming mga ipinagbabawal na kumpanya ang nawala sa negosyo sa mga nakaraang taon, kaya pinapanatili ang mga kriminal sa mas kaunting mga opsyon dahil wala na silang malalaking kanlungan upang galugarin kapag nakikibahagi sa mga ilegal na transaksyon.
Bilang karagdagan, sinabi ng Chainalysis na sa 915 na magagamit na mga pagpipilian, humigit-kumulang limang kumpanya ang humahawak ng humigit-kumulang 68 porsiyento ng mga ipinagbabawal na kalakalan at cash out ng crypto space. Kim Grauer - ang direktor ng pananaliksik sa Chainalysis - ipinaliwanag sa isang pahayag:
Nakakagulat na makita ang ilan sa mga address ng deposito na ito na gumagalaw ng higit sa isang daang milyong dolyar sa mga ipinagbabawal na pondo at gumagana pa rin kapag ito ay isang bagay na napakalinaw at madaling makita gamit ang blockchain analytics, kaya tila ito ay isang magandang choke point kung saan maaari tayong magsara , profile, at (sa ilang antas) puksain ang aktibidad na ito.
Nagpatuloy si Grauer sa pagsasabing ang ulat ay hindi nilinaw kung ang krimen sa espasyo ay bumagsak o tumaas sa nakaraang taon. Sinabi ni Grauer na ang mga detalye ay medyo nakakalito at binabanggit:
Hindi ka nagsasagawa ng pag-atake ng ransomware kung walang paraan ng pag-convert ng ransom na iyon sa isang bagay na magagamit. Ang talagang nakikita nating ginagawa ng OFAC, at ang talagang na-highlight natin, ay ang money-laundering off-ramp ang siyang nagpapadali sa krimen, at sa palagay ko ay ipinakita ng patuloy na crackdown na nauunawaan ng mga tao na nasa punto sila kung saan mayroong maaaring maging makabuluhang interbensyon.
Noong nakaraang taon, ang karamihan sa krimen ay lumilitaw na higit pa sa isang "white collar" na hitsura. Halimbawa, ito ay di-umano'y na nabigo ang digital lending protocol Celsius maling ginamit ang mga pondo ng customer bago ang pagkabangkarote nito, na nagsimula sa tag-init ng 2022.
Ang parehong ay iniulat para sa FTX, ang ginintuang anak ng arena ng crypto. Inakusahan ang tagapagtatag at punong ehekutibo ng kumpanya na si Sam Bankman-Fried gamit ang mga pondo ng customer upang bayaran ang mga pautang para sa kanyang isa pang kumpanyang Alameda Research at upang bumili ng marangyang ari-arian ng Bahamian.
Paano Mo Ito Kinokontrol?
Ipinaliwanag ng hindi kilalang opisyal ng Treasury:
Ang paraan na makukuha mo sa money laundering sa malawak na saklaw ay dahan-dahan mong binabawasan ang bilang ng mga bukas na kahinaan. Unti-unti mong ginagawang mas kaunti ang mga puwang, mas maliit at mas maliit. Kung isasara mo ang mas maraming puwang sa dam, mas maraming tubig ang dumadaloy sa mga bukas na butas na iyon.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/