- Kamakailan, binanggit ng isang ulat ng Chainalysis na tumaas ang pagnanakaw ng crypto noong nakaraang taon bilang mga pandaraya, bumagsak ang bounty ng ransomware.
- Sinasabi rin ng ulat na ang 2022 ay isang taon ng mga pagnanakaw ng crypto.
Inilabas ng Chainalysis ang "The 2023 Crypto Crime Report." Idinagdag ng ulat kung bakit nagtakda ang 2022 ng mga tala para sa pag-hack ng crypto at kung paano nakaapekto ang mga parusa sa Hydra, Tornado Cash, at iba pa sa krimen sa crypto. Kasama rin sa ulat ang mga pag-aaral ng kaso sa mga pinakamalaking hack, darknet market, at ransomware strain ng taon.
Ang ulat ng krimen sa crypto
Ang Chainalysis ay isang sikat na platform ng data ng blockchain na nagbibigay ng data, software, mga serbisyo, at pananaliksik sa mga ahensya ng gobyerno, palitan, institusyong pampinansyal, at kompanya ng insurance at cybersecurity sa higit sa 70 bansa.
ang 2023 crypto Binanggit ng ulat ng krimen na ang mga merkado ng crypto ay nahaharap sa kaguluhan noong 2022. Itinampok din ng ulat ang pinakabagong mga taktika ng crypto money laundering na ginagamit ng mga cybercriminal
Ang nakaraang taon ay naging pinakamalaking taon para sa mga magnanakaw ng crypto. Tulad ng iniulat ng Chainalysis, humigit-kumulang $3.8 bilyon, higit sa anumang iba pang taon, ang ninakaw mula sa iba't ibang uri ng mga serbisyo at protocol, $775.7 milyon nito ay ninakaw noong Oktubre lamang. Kasabay nito, sinasabi ng ulat na ang kabuuang kita ng mga manloloko at ransomware hacker ay tinanggihan.
Gaya ng nabanggit sa mga ulat, 82.1% ng lahat ng ninakaw na pondo ay kinuha mula sa mga protocol ng DeFi. "Lalo na ang mga cross-chain bridges - mga protocol na nagpapahintulot sa mga user na mag-trade ng mga asset sa pagitan ng dalawang magkaibang blockchain."
Habang binabasa ng ulat ang "Ang mga tulay ay isang kaakit-akit na target para sa mga hacker dahil ang mga matalinong kontrata ay nagiging napakalaki, mga sentralisadong imbakan ng mga pondo na sumusuporta sa mga asset na na-bridge sa bagong chain - isang mas kanais-nais na honeypot ay halos hindi maisip."
Sinabi ng Chainalysis na ang tumataas na trend sa mga hack ng DeFi ay pagmamanipula ng oracle, kapag nakompromiso ng isang attacker ang mga mekanismo kung saan ang isang desentralisadong protocol ay nakakakuha ng presyo para sa mga na-trade na asset, at lumilikha ng mga paborableng kondisyon para sa mabilis at sobrang kita na mga trade.
Ayon sa ulat, noong 2022, nawalan ng $386.2 milyon ang mga protocol ng DeFi sa 41 magkahiwalay na pag-atake sa pagmamanipula ng oracle. Ang pagsasamantala ng Mango Markets ay isang halimbawa nito, kung saan ang umano'y umaatake, si Avraham Eisenberg, ay naaresto at ngayon ay nahaharap sa mga singil sa pagmamanipula ng kalakal sa hukuman ng Estados Unidos.
Sa pasulong, sinira ng North Korean hackers mula sa Lazarus group ang kanilang sariling record noong 2022: $1.7 bilyon ang ninakaw mula sa iba't ibang biktima. Karamihan sa perang iyon ay ipinadala sa mga desentralisadong palitan at ilang mga mixer: Tornado Cash, Blender(dot)io, at, pagkatapos ng shutdown ng Blender, sa Sinbad.
Noong nakaraang taon, pinahintulutan ng US ang Russian darknet marketplace na Hydra, exchange Garantex, mga crypto mixer na Blender(dot)io at Tornado Cash. Samantala, hindi lahat ng pera na naproseso ng mga sanction na serbisyong ito ay mula sa kriminal na pinagmulan: 6.1% lang ng mga pondong natanggap ng Garantex ay nagmula sa mga ipinagbabawal na mapagkukunan, at para sa Tornado Cash, ang bilang ay 34%, ayon sa ulat ng Chainalysis.
Gaya ng sinabi ng Chainalysis, talagang pinaghigpitan ng mga parusa ang daloy ng mga pondo sa Tornado Cash, ngunit ang Garantex ay nanatiling aktibo tulad ng dati, at nakakita ng higit pang mga papasok na pondo mula sa kilalang mga pandaraya at darknet shop.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/chainalysis-report-state-2022-as-a-year-of-crypto-thefts/