Sinira ng China ang $5.6 Bilyon na Crypto Money-Laundering Scheme (Ulat)

Ang mga ahente ng pagpapatupad ng batas mula sa Hengyang (isang lungsod sa timog na lalawigan ng China na Hunan) ay iniulat na na-busted ang isang grupong kriminal na gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng 40 bilyong yuan (humigit-kumulang $5.6 bilyon).

Sa nakalipas na ilang buwan, itinigil ng mga awtoridad ng China ang maraming katulad na mga pakana, na inaresto ang libu-libong tao.

Ang 'Hundred-day Action'

Ayon sa isang lokal coverage, inaresto ng Chinese police ang 93 indibidwal sa lungsod ng Hengyang dahil sa hinalang paglalaba ng humigit-kumulang $5.6 bilyon gamit ang mga digital asset. Sinalakay ng mga awtoridad ang 10 pisikal na site, nasamsam ang mahigit 100 elektronikong kagamitan, at nag-freeze ng humigit-kumulang $42 milyon sa isang operasyon na tinatawag na “Hundred-day Action.”

Bumili umano ang gang ng mga digital asset gamit ang mga iligal na pondo at kalaunan ay ginawa itong mga dolyar ng Amerika para maglaba ng kita. Iginiit ng pulisya na ang pinagmumulan ng pera ay pangunahin nang nagmula sa pasugalan at telecom scam.

Ang China ay hindi isang lugar kung saan maaaring umunlad ang mga aktibidad ng cryptocurrency. Sa paglipas ng mga taon, nilinaw ng lokal na pamahalaan na hindi nito sinusuportahan ang industriya at nag-iisip ng mga marahas na hakbang. Ang masamang paninindigan ay sumikat noong Setyembre 2021 nang ang People's Bank of China (PBoC) pinagbawalan lahat ng mga operasyon na may mga digital na asset sa lokal na lupa.

Sa kabila ng mga paghihigpit, ang mga residente ng pinakamataong bansa sa mundo ay nananatiling interesado sa klase ng asset. Isang kamakailang pananaliksik sa Chainalysis tinatantya na ang China ay niraranggo sa nangungunang 10 sa mga pandaigdigang pinuno sa pag-aampon ng cryptocurrency.

Mga nakaraang Raid

Noong Hunyo ng nakaraang taon, ang Chinese police naaresto 1,100 indibidwal na umano'y gumamit ng mga digital na pera upang maglaba ng mga pondo para sa mga mapanlinlang na aktibidad sa network ng telekomunikasyon. Bilang karagdagan, pinigil ng mga awtoridad ang 170 mga organisasyong kriminal na may kaugnayan sa pamamaraan.

Noong Marso 2022, nagsagawa ng magkasanib na pagsisiyasat ang Shanghai Public Security Bureau at Yangpu Public Security Bureau sa mga pyramid scheme gamit ang mga digital asset. Bilang resulta, sila Itinigil isang online na platform na nanloko sa mga mamumuhunan sa halos $16 milyon sa panahon ng pagkakaroon nito.

Binigyang-diin ng pulisya ang operasyon, na sinasabing ito ang unang cracked cryptocurrency pyramid scheme sa kasaysayan ng Shanghai.

"Ang pangkalahatang publiko ay dapat itaas ang kamalayan sa pag-iwas sa panganib at sinasadyang labanan ang mga pyramid scheme. Ang Shanghai Public Security Economic Investigation Department ay magpapatuloy din sa pagsugpo sa mga krimen sa ekonomiya na nagsasapanganib sa mga lehitimong karapatan at interes ng mga mamamayan at epektibong nagpoprotekta sa mga lehitimong karapatan at interes ng mga mamimili, "sabi ng mga awtoridad.