Coinbase: Lalaking hinatulan ng pagkakulong dahil sa unang kaso ng trading ng tagaloob ng crypto

• Ang kapatid ng isang dating manager ng Coinbase ay nasentensiyahan ng pagkakulong para sa cryptocurrency insider trading
• Ang indibidwal ay kinasuhan sa paggawa ng krimen noong Hulyo 2022 kasama ang dalawa pang indibidwal

Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay naglabas ng isang pahayag sa paghatol ng isang indibidwal sa isang kaso ng crypto insider trading. Ang lalaking kinilalang si Nikhil Wahi ay sinentensiyahan ng 10 buwang pagkakulong. At, ito ang unang sentencing na may kaugnayan sa isang crypto insider trading case.

Nakipagkalakalan si Wahi sa mga cryptocurrencies batay sa impormasyong natanggap niya mula sa kanyang kapatid – si Ishan Wahi, isang dating tagapamahala ng produkto ng Coinbase. Ayon sa press release, si Wahi ay umamin na nagkasala sa pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud. Bukod dito, ang US Attorney General Damian Williams ay nagkomento,

"Ang insider trading ay lumilikha ng impresyon na ang lahat ay nilinlang at ang mga taong may mga lihim na pakinabang lamang ang maaaring kumita ng tunay. Nilinaw ng pangungusap ngayon na ang mga merkado ng cryptocurrency ay hindi labag sa batas. May mga tunay na kahihinatnan sa ilegal na insider trading,"

Ang Coinbase insider trading ay nakita sa Twitter

Kapansin-pansin, ang kaso ng insider trading ay unang nakita ng isang Twitter user na nagngangalang Cobie. Nakuha nito ang atensyon ng Federal Bureau of Investigation (FBI). Mayroon si Cobie napansin isang Ethereum address na bumili ng "daang libong dolyar ng mga token" na ililista sa Coinbase. Bukod pa rito, eksaktong naganap ang pagbili 24 na oras bago ang opisyal na anunsyo.

Kapag nalaman ito, naglunsad ang Coinbase ng isang opisyal na imbestigasyon at nagsagawa ng pagpupulong kasama ang pangkat nito. I-post ito, sinubukan ni Ishan Wahi na tumakas ng bansa at nagbigay ng tip sa kanyang kapatid at kaibigan tungkol sa imbestigasyon. Gayunpaman, itinigil ng mga awtoridad na nagpapatupad ng batas ang pagtatangka bago siya makasakay sa eroplano.

Nalaman ng pagsisiyasat na si Ishan Wahi ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga cryptocurrencies na ililista sa Coinbase sa kanyang kapatid at kaibigan - si Sameer Ramani. At, sa kalamangan na ito, ang tatlong akusado ay kumita ng $1.5 milyon sa pamamagitan ng pangangalakal ng hindi bababa sa 25 token. Bilang karagdagan, nagpatuloy ang iskema mula Hunyo 2021 hanggang Abril 2022. Ang tatlo ay sisingilin na may wire fraud conspiracy at wire fraud na may kaugnayan sa isang scheme para gumawa ng insider trading sa cryptocurrency.