Pinipilit ng Kongreso ang Departamento ng Estado para sa Impormasyon sa Mga Gastos, Mga Benepisyo ng Crypto

Habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, masigasig ang Kongreso na alamin kung ano mismo ang papel na ginampanan ng mga cryptocurrencies sa labanan sa nakalipas na pitong buwan. 

Ang Russia Cryptocurrency Transparency Act ay pumasa sa Kamara noong Martes at inilipat sa Senado, kung saan ito ay kasalukuyang nasa komite. Ang panukalang batas ay sumasaklaw sa ilang mga paksa na nakakuha ng pansin mula noong pagsalakay ng Russia sa Ukraine. 

"Ang pangangailangan ng gutom na Valdimir Putin ng mga pondo para sa iligal na digmaan ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng panibagong pagtuon sa papel na maaaring magkaroon ng mga cryptocurrencies sa money laundering at pag-iwas sa mga parusa," sinabi ng bill sponsor Rep. Gregory Meeks, DN.Y., sa isang pahayag matapos maipasa ang batas sa Kamara. 

Ang panukalang batas ay mangangailangan sa Departamento ng Estado na magsumite ng isang ulat sa Kongreso na nagdedetalye kung paano ginamit ang "mga cryptocurrencies o iba pang mga teknolohiyang nagsasama ng blockchain" upang isulong ang pag-unlad ng ekonomiya at magbigay ng humanitarian aid sa Ukraine, ayon sa kasalukuyang draft. Hihilingin din nito sa Treasury at Departamento ng Estado na mag-compile ng isang ulat kung paano nakakaapekto ang cryptos sa pagiging epektibo at pagpapatupad ng mga parusa laban sa Russia.

Hinihiling din ng panukalang batas ang Kalihim ng Estado na abisuhan ang ilang komite ng Kongreso nang hindi bababa sa 15 araw bago magbayad sa crypto sa ilalim ng “Rewards for Justice Program” nito, isang programang kontra-terorismo na nagbibigay ng gantimpala sa mga indibidwal para sa impormasyon tungkol sa ipinagbabawal na aktibidad.  

Ang Kagawaran ng Estado sinabi sa 2021 na ang ilang mga gantimpala ay maaaring bayaran sa mga cryptocurrencies, ngunit sa bagong bill na ito, ang Kongreso ay mangangailangan ng paliwanag kung bakit ginagamit ang mga digital na asset kumpara sa mga fiat na pera at tradisyonal na paraan ng pagbabayad.

Isang bagong diplomatic point na tao sa cryptoassets 

Sa ilalim ng panukalang batas, ang Kagawaran ng Estado ay kakailanganing magtalaga ng bagong tungkulin: ang Direktor ng Digital Currency Security. 

"Kahit na may mga lehitimong at mahalagang mga kaso ng paggamit para sa mga cryptocurrencies, ang ilang mga produkto ng digital asset ay maaaring gamitin upang itago ang mga pinagmulan ng mga transaksyon at mapadali ang pag-iwas sa mga parusa," sabi ni Meeks. 

Ang ideya kung ang mga cryptocurrencies ay maaaring gamitin upang maiwasan ang mga parusa ay isang patuloy na debate mula noong simula ng digmaan. Habang ang mga mambabatas, lalo na sa kaliwang pulitikal, ay nagtalo na ang cryptos ay may mahalagang papel sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi, tinututulan ng mga tagapagtaguyod ng digital asset na ang pagiging transparent ng crypto ay ginagawa itong halos imposible sa sukat. 

"Babanggitin ko ang aking kahalili bilang tagapayo sa deputy secretary ng Treasury, na kamakailan ay nagsabi na 'hindi mo maaaring i-flip ang isang switch sa magdamag at magpatakbo ng isang ekonomiya ng G20 sa cryptocurrency, wala lang ang pagkatubig,'" Michael Mosier, dating acting director at kasalukuyang deputy director at digital innovation officer ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sinabi sa isang Marso Congressional hearing. 

Noong Martes din, habang ang Russia Cryptocurrency Transparency Act ay ipinapasa sa Kamara, ang Narinig ng Senado mula kay Elizabeth Rosenberg, assistant secretary para sa terrorist financing at financial crimes, at Andrew Adams, director ng KleptoCapture task force sa Department of Justice. Ang pagdinig, na ginanap ng Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, ay humipo sa kung paano maaaring gamitin ang mga serbisyo ng paghahalo ng cryptocurrency sa pag-iwas sa parusa. 

“Kapag ang [mga parusa] ay magsisilbing hadlang sa sinumang kriminal na gustong gumamit ng mixer para i-launder ang kanilang mga pondo — ang mga pondo ng mga nalikom sa katiwalian, o iba pang kriminal na aktibidad — iyon ay isang epektibong paraan na magagamit natin upang senyales na hindi natin matitiis ang money laundering,” sabi ni Rosenberg. "Kung iyon man ay para sa isang Russian criminal actor, isang Iranian, isang North Korean, o kung saan man sila nanggaling."

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.