Nagkaroon ng maraming pag-atake sa cyber at pagsasamantala sa nakalipas na dalawang taon sa sektor ng crypto. Ang mahinang mga regulasyon ng crypto at hindi gaanong pagtutok sa merkado ng crypto ay nagbigay daan para sa mga scammer na magnakaw ng milyun-milyong halaga ng mga asset ng crypto mula sa iba't ibang platform. Ginamit ng ilan sa mga umaatake ang mga platform ng social media upang i-target ang mga biktima sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng mga pekeng giveaway at pag-promote ng mga pekeng cryptos.
Ayon sa mga ulat, na-hack ng mga scammer ang halos $14 bilyon na halaga ng mga asset ng crypto noong 2021. Ayon sa CNBC, ang mga pagkalugi mula sa mga pag-atake na nauugnay sa crypto ay tumaas sa 79% noong 2020. Karamihan sa mga ninakaw na pondo ay mula sa mga protocol ng DeFi. Ang nangungunang 10 pinakamalaking pagsasamantala sa cryptocurrency noong 2022 ay nagtala ng $2.1 bilyon na pagkalugi.
Nauna nang sinimulan ng European Police ang 20 raid sa mga suspek na sangkot sa crypto mga kaugnay na pamamaraan ng pandaraya na nakaapekto sa daan-daang milyong euro. Ayon sa mga ulat sa rehiyon, hinanap ng pulisya ang 18 lugar, apat na call center at higit sa 250 lugar ng trabaho na kinilala sa Germany, Cyprus, Serbia at Bulgaria. Ang mga scammer ay nagre-recruit para magtrabaho sa mga call center para manloko ng mga tao sa social media.
Samantala, ang mga umaatake ay pangunahing gumagamit ng mga diskarte sa Ponzi upang i-target ang mga biktima sa iba't ibang mga platform. Ang Ponzi scheme ay isang paraan kung saan ang mga biktima ay naniniwala na sila ay nakakakuha ng tubo mula sa aktibidad ng negosyo, ngunit hindi nila alam na ang natitirang mga mamumuhunan ang dahilan ng mga pondo. At may isa pang pamamaraan na tinatawag na "phishing scam" kung saan ang mga scammer ay gumagawa ng mga email na may mga kahina-hinalang site.
Kamakailan ay na-hack ng mga cyber attacker ang opisyal na Twitter account ng GOL TV, isang TV sports channel na nakabase sa US, upang mag-promote ng XRP scam. Sila ay kumilos bilang mga kumpanyang nauugnay sa Ripple at nag-alok sa mga user ng mga pagkakataon sa pamumuhunan na hindi sinusuportahan ng pangangasiwa ng regulasyon.
Iniulat ng Europol noong Enero 11 na 14 na scammer ang naaresto sa Serbia at isa sa Germany. Sinabi ng ahensya na "Sa kasalukuyan, tinatantya na ang pinsala sa pananalapi sa mga biktima ng Aleman ay higit sa €2 milyon, habang ang ibang mga bansa tulad ng Switzerland, Australia at Canada ay mayroon ding mga biktima." Ayon sa Europol ang mga ilegal na grupo ay nakabuo ng mga nadagdag na may humigit-kumulang apat na call center na nasa silangang Europa, marahil sa daan-daang milyong euro. Kamakailan ay naulit ang parehong sitwasyon sa Amsterdam, Roma, at Brussels.
Tinanggal ang mga call center na nagbebenta ng pekeng crypto sa Bulgaria, Serbia, at Cyprus.
Naakit ang mga organisasyong kriminal
mga biktima na mamuhunan ng higit sa EUR 2 milyon sa mga pekeng website ng pamumuhunan sa crypto.
Detalye
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) Enero 12, 2023
Nauna rito, nailigtas ng Philippine Bureau of Immigration (BI) ang anim na biktima ng imigrante sa Clark International Airport na na-trap kamakailan sa isang “crypto trafficking ring.” Ayon sa ulat ng ProPublica, “Sampu-sampung libong tao mula sa buong Asya ang napilitang manlinlang sa Amerika at sa buong mundo ng milyun-milyong dolyar. Ang mga lumalaban ay nahaharap sa pambubugbog, kawalan ng pagkain, o mas masahol pa."
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/