Noong 2013, natagpuan ng Crater founder ng My Big Coin Inc, ang mga corporate office ng pekeng cryptocurrency at virtual payment services provider sa Las Vegas.
Na-scam niya ang humigit-kumulang 40 indibidwal mula sa humigit-kumulang $6 milyon sa pagitan ng 2014 at 2017, at ang kanyang mga kasama ay nagkamali sa pagkilala sa token.
Si Randell Carter, ang tagapagtatag at tagalikha ng My Big Coin ng kumpanya, ay napatunayang nagkasala noong Huwebes ng pandaraya sa wire at pagsasagawa ng mga ilegal na transaksyon ng isang pederal na hurado sa Boston. Iginiit niya na ang My Big Coin cryptocurrency token ay sinusuportahan ng mga nasasalat na asset na nagkakahalaga ng $300 milyon, kabilang ang ginto, langis, at iba pang mga kalakal. Ipinaalam din niya sa mga mamumuhunan na maaari nilang ipagpalit ang kanilang mga token para sa iba pang virtual at fiat na pera at na ang My Big Coin at MasterCard ay may kooperasyon.
Sinasabi ng mga tagausig na ginamit ni Crater ang pera ng mamumuhunan para sa mga personal na gastusin, gumagastos ng daan-daang libo sa mga likhang sining, alahas, at mga antique. Sa isa sa mga unang kaso kung saan nagpasya ang korte na ang mga cryptocurrencies ay maaaring ituring na isang kalakal, una siyang inakusahan ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ng pandaraya sa kalakal noong 2018.
Sa oras na iyon, ang CFTC Nagdala rin ng mga kasong sibil laban sa tatlo sa mga kakilala ni Crater, kabilang si John Roche, ang CEO ng My Big Coin, at dalawa pang indibidwal.
Hinabol siya ng mga federal prosecutors noong ang CFTC unang nagsampa ng kaso laban sa kanya, at noong 2019 nakakuha sila ng sakdal laban sa kanya. Upang tingnan ang usapin, ang Kagawaran ng Hustisya ay nakipagtulungan sa CFTC, FBI, at USPIS.
Maaari siyang gumugol ng hanggang 30 taon sa pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala sa apat na bilang ng wire fraud at tatlong bilang ng money laundering. Sa Oktubre 27, ang nasasakdal ay masentensiyahan sa harap ng isang federal district judge.
Gayunpaman, ayon sa kanyang abogado, si Scott Lopez, walang ginawang mali si Crater dahil alam ng mga namumuhunan ang mga panganib na nauugnay sa mga cryptocurrencies bago gumawa ng pamumuhunan.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/