Nagpadala ang mag-asawa ng $10.5M ng Crypto.com na inakala nilang nanalo sila ng premyo

Ang mag-asawang Melbourne na nagkamali ay nagpadala ng halos $6.6 milyon, o 10.5 milyong dolyar ng Australia, sa Crypto.com noong 2021 ay nagtatalo sa korte na inakala nilang napanalunan ang mga pondo sa pamamagitan ng isang kumpetisyon.

Thevamanogari Manivel at ang kanyang asawa, si Jatinder Singh, ay kasalukuyang nahaharap sa isang pagsubok sa Korte Suprema ng Victoria dahil sa mga kasong pagnanakaw, bukod sa iba pa, matapos umanong mag-a paggastos sa mga pondo ng Crypto.com ng nakaraang taon.

Lumitaw sa pamamagitan ng link ng video sa hukuman ng mahistrado ng Melbourne noong Oktubre 11, hindi nagkasala sina Manivel at Singh sa kani-kanilang mga kaso, na ang depensa ay naisip ni Singh na nanalo siya sa isang paligsahan mula sa Crypto.com at sinabihan niya ang kanyang asawa.

Ang mga pondo ay unang ipinadala sa bank account ni Manivel noong Mayo 2021, kung saan ang opisyal ng pagsunod ng Crypto.com na si Michi Chan Fores ay nagsabi sa korte na ang isyu ay nagmula sa isang empleyado na nakabase sa Bulgaria na naglalagay ng mga maling detalye sa isang Excel spreadsheet.

Ang Crypto.com account mismo ay pag-aari ni Singh, ngunit ang mga pondo ay napunta sa bank account ng kanyang asawa, dahil ginagamit niya ang kanyang mga bank card upang bumili ng crypto. Hindi napagtanto ng kompanya ang pagkakamali nito hanggang sa magkaroon ng audit noong Disyembre.

Sinabi ni Singh na akala niya ay nanalo siya ng pera dahil dati siyang nakatanggap ng abiso mula sa kumpanya tungkol sa isang kumpetisyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Fores ang pagkakaroon ng naturang kumpetisyon at binalangkas na ang Crypto.com ay hindi nagpadala ng anumang mga abiso upang sabihin sa mga user ang tungkol sa mga panalo sa kumpetisyon.

Ang kanilang mga singil ay bahagyang naiiba, tulad ng Manivel kinasuhan ng pagnanakaw para sa pag-withdraw ng mga pondo mula sa kanyang Commonwealth bank account, pabaya sa pagharap sa mga nalikom ng krimen at pagtatangkang tumakas sa bansa.

Noong Marso, inaresto si Manivel sa paliparan ng Melbourne, matapos na umano'y sinusubukan niyang lumipad pauwi sa Malaysia na may humigit-kumulang 11,000 AUD.

Siya ay pinagkalooban ng piyansa sa mahigpit na kondisyon sa pinakahuling pagdinig, na kailangang isuko ang kanyang pasaporte at pinagbawalan na dumalo sa anumang mga punto ng pag-alis.

Ipinapangatuwiran ng abogado ni Manivel na hindi niya alam ang mga kasong kriminal na inihain laban sa kanya noong sinusubukang lumipad sa Malaysia.

Pangunahing nahaharap si Singh sa mga singil sa pagnanakaw para sa pag-withdraw ng mga pondo ng Crypto.com mula sa bangko. Sa pasulong, nakatakda sina Manivel at Singh para sa pagdinig ng mga direksyon sa korte ng county sa Nob. 8.

Spree spree

Sinabi ng isang pulis sa korte na ang pondo ay ginagamit umano sa pagbili ng apat na bahay, sasakyan, regalo para sa mga kamag-anak, sining at ilang kasangkapan, habang ang 4 na milyong AUD ay ipinadala din sa isang bank account sa Malaysia.

Nauugnay: Ginagamit ng French police ang pananaliksik ng Twitter crypto sleuth para mahuli ang mga scammer

Kasama sa isa sa kanilang apat na bahay ang isang 1.35 milyong AUD na limang silid-tulugan na ari-arian sa Craigieburn, na agad na iniutos ng Korte Suprema ng Victoria na ibenta at ibinalik ang pera sa Crypto.com.

Sa kasalukuyan, humigit-kumulang $7 milyon ang ibinayad, at $3 milyon pa ang isasaalang-alang. Ang aksyong sibil ay iniulat na isinasagawa upang i-freeze ang mga ari-arian at maibalik ang natitirang mga pondo.