Mga Balanse sa Crypto na Nakuha sa Kriminal na Tinatayang Nangungunang $11 Bilyon noong 2021

Ipinapakita ng bagong data mula sa Chainalysis na ang mga balanse ng crypto ng mga kriminal ay humigit-kumulang $11 bilyon noong 2021. Ang post ay isang preview ng ulat ng krimen nito sa crypto para sa 2022.

Ang kumpanya ng seguridad at pagsusuri ng data ng Blockchain na Chainalysis ay nag-publish ng isang bagong ulat sa merkado ng crypto noong Peb 16. Ang post ay isang preview ng ulat ng krimen nito noong 2022 crypto at nagha-highlight ng ilang kapansin-pansing uso at istatistika. Kabilang sa mga ito ang katotohanan na ang mga kriminal ay humawak ng humigit-kumulang $11 bilyon na halaga ng mga ipinagbabawal na cryptocurrencies noong 2021.

Nagsisimula ang post sa pagpuna ng Chainalysis ng ilang positibong uso, tulad ng lumalaking kakayahan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na agawin ang crypto mula sa mga kriminal. Binanggit nito ang ilang kapansin-pansing insidente, tulad ng pag-agaw ng US Department of Justice ng $2.3 milyon na halaga ng crypto mula sa pag-atake ng Colonial Pipeline.

Ipinapaliwanag nito na ang mga pag-unlad na ito ay maaaring makahadlang sa mga kriminal na gumamit ng mga ninakaw na digital asset. Nakatuon ang karamihan sa talakayan sa kung gaano karaming crypto ang hawak ng mga kriminal at kung maaari itong sakupin ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Ang mga ninakaw na pondo ay bumubuo sa karamihan ng mga balanse ng kriminal na crypto, na sinusundan ng darknet market. Ang 2021 ay nagkaroon ng mas malaking balanseng kriminal sa pagtatapos ng taon sa $11 bilyon, kumpara sa humigit-kumulang $3 bilyon noong 2021.

Maraming mga kriminal ang may posibilidad na humawak sa kanilang mga pondo ng crypto nang hindi nagli-liquidate nang mahabang panahon. Gayunpaman, ang mga nagnanakaw ng mga pondo at nagsasagawa ng mga pag-atake ng ransomware ay may posibilidad na ma-liquidate ang pinakamabilis. Ang mga nagbebenta ng Darknet at mga tindahan ng pandaraya ay madalas na humawak. Gayunpaman, 2021% na mas maikli ang average na oras ng paghawak sa 75 kaysa sa lahat ng oras na bilang sa lahat ng mga kategorya sa itaas — posibleng resulta ng pagtaas ng paglahok sa pagpapatupad ng batas.

Ang krimen sa Crypto ay magiging pangunahing punto ng pagsusuri para sa mga mambabatas

Ang Chainlaysis post ay nagbibigay-kaalaman at nag-aalok ng maraming insight sa kung paano ginagamit ng mga kriminal ang crypto para isagawa ang kanilang mga operasyon. Ang mga merkado ng Darknet at mga scam ay nangingibabaw sa pinagmumulan ng mga ipinagbabawal na pondo na natanggap ng mga kriminal na balyena. Tiyak na papansinin ito ng mga mambabatas, dahil kasalukuyang tinitingnan nila ang mga ipinagbabawal na aktibidad na ito bilang isang pangunahing alalahanin.

Pinangalanan ng American Securities Body NASAA ang mga cryptocurrency scam bilang pinakamataas na banta noong 2022. Sa paglaki ng mga NFT scam habang ang angkop na lugar ang pumalit sa interes ng publiko, hindi nakakagulat na ang mga ahensya tulad ng SEC ay gustong ilagay ang proteksyon ng investor bilang pinakamataas na priyoridad.

Sinusunod din ng ibang mga bansa ang bid na iyon upang protektahan ang mga mamumuhunan, kasama ang mga MP ng UK na pinakakamakailan ay nanawagan para dito. Sa anumang paraan, ang 2022 ay dapat makakita ng maraming pagbabago sa bagay na ito.

Pagtanggi sa pananagutan

Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.