Susi ng Pakikipagtulungan sa Pagpapatupad ng Batas sa Cross-border Upang Masugpo ang Mga Krimen na Kaugnay ng Crypto ⋆ ZyCrypto

anunsyo

 

 

Ang isa sa mga pakinabang ng mga cryptocurrencies ay pinapayagan nila ang mga transaksyong pinansyal na maisagawa sa buong mundo at sa real-time. Gayunpaman, ang parehong benepisyong ito ay ginamit ng mga kriminal upang magsagawa ng mga krimen na nauugnay sa crypto sa buong mundo. Ang cross-border collaboration ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay humantong sa pagsisiyasat, pag-uusig at paghatol ng mga partidong sangkot sa mga krimen sa crypto.

Noong Nobyembre 2020, iniulat ng US Department of Justice na kinuha ng United States (US) ang virtual currency na nagkakahalaga ng tinatayang US$ 24 milyon sa ngalan ng gobyerno ng Brazil sa isang cryptocurrency fraud scheme.

Higit pang mga kamakailan, noong Pebrero 2022, ang US Immigration and Customs Enforcement (ICE) at Homeland Security Investigations (HSI) ay nagtulungan sa isang pagsisiyasat sa isang di-umano'y pagsasabwatan sa paglalaba ng cryptocurrency na ninakaw noong 2016 hack ng Bitfinex crypto exchange. Ang Ansbach Police Department sa Germany ay tumulong sa pagsisiyasat na iyon. 

Noong Marso 2022, naglabas ang presidente ng US na si Joe Biden ng Executive Order (EO) para matiyak ang responsableng pag-develop ng mga digital asset sa US. Bukod sa kahilingan para sa iba't ibang ahensyang pederal na magtulungan tungo sa pagbuo ng isang komprehensibong balangkas ng regulasyon para sa mga digital na asset, hiniling din ng EO ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na tuklasin ang kooperasyong cross-border sa paglaban sa mga krimen ng cryptocurrency.

Nabasa ng EO: “Sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng kautusang ito, ang Attorney General, sa konsultasyon sa Kalihim ng Estado, Kalihim ng Treasury, at Kalihim ng Homeland Security, ay magsusumite ng ulat sa Pangulo kung paano palakasin ang internasyonal na kooperasyon sa pagpapatupad ng batas para sa pag-detect, pagsisiyasat, at pag-uusig sa aktibidad na kriminal na nauugnay sa mga digital na asset”.

Noong Agosto 5, 2022, iniulat ng Kagawaran ng Hustisya ng US na ang isang umano'y Russian cryptocurrency money launderer ay na-extradite mula sa Greece patungo sa United States sa mga kaso ng pagpapatakbo ng Illicit Bitcoin exchange na sinasabing nakatanggap ng mga deposito na nagkakahalaga ng mahigit US$4 bilyon. Tinulungan ng Greece Ministry of Justice ang paglipat ng nasasakdal sa US.

At sa isa pang kamakailang pag-unlad, ang hindi rehistradong Virtual Asset Service Provider (VASP) ng Korea ay napunta sa ilalim ng spotlight. Ayon sa isang press release noong Agosto 18, 2022, inabisuhan ng Korean Financial Intelligence Unit (KoFIU) ang investigative authority ng 16 na hindi rehistradong foreign-based na VSAP na nag-aalok ng mga serbisyo sa negosyo sa domestic market. Bilang bahagi ng mga aksyon na isasagawa laban sa mga hindi rehistradong VSAP, plano ng KoFIU na ipaalam sa Financial Intelligence Units (FIUs) ang kani-kanilang bansa ng mga hindi rehistradong paglabag sa VSAP.

Dahil sa pandaigdigang kalikasan ng mga aktibidad ng cryptocurrency, pinapataas ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ang antas ng pakikipagtulungan upang imbestigahan at usigin ang mga krimen na nauugnay sa crypto. Ang ganitong mga pakikipagsosyo ay nagpapakita na walang lugar na maaaring masyadong malayo sa mahabang sangay ng batas.