Sumasang-ayon ang Crypto Exchange na Magbayad ng Mga Parusa sa Mga Regulator ng US 

• Mas maaga noong Hulyo 2022, inakusahan si Kraken ng mga Iranian na gumagamit nito. 
•  Magbabayad ang Kraken ng $362,159 upang mabayaran ang potensyal na pananagutan nito sa kaso.

Ang Departamento ng Treasury ng Estados Unidos ay opisyal na nakipagkasundo sa crypto makipagpalitan ng Kraken sa di-umano'y mga transaksyon sa Iran. 

 Noong Lunes, Nobyembre 28, 2022, inilabas ng Treasury Office of Foreign Assets Control ang pahayag nito, na nakatuon sa mga tuntunin ng pag-areglo nito sa Kraken parent company na Payward, matapos akusahan ang kumpanya ng paglabag sa mga parusa ng US sa mga pakikipag-ugnayan sa mga Iranian na user.

Ayon kay Kraken, napunta ito sa radar ng OFAC dahil sa diumano'y kabiguan na "Magpatupad ng naaangkop na mga tool sa geolocation, kabilang ang isang automated Internet Protocol (IP) address blocking system," nabanggit din na "Nag-export si Kraken ng mga serbisyo sa mga user na mukhang nasa Iran noong nakipag-ugnayan sila sa mga virtual na transaksyon sa pera sa platform ng Kraken.”    

Magbabayad ang Kraken ng $362,159 upang mabayaran ang potensyal na pananagutan nito sa kaso. Bukod pa rito, mamumuhunan ang kumpanya ng $100,000 patungo sa pagpapatupad ng mga karagdagang kontrol sa pagsunod sa mga parusa sa kasanayan ng kumpanya nito mula ngayon.    

Sa isang email na pahayag sa iba't ibang media outlet, sinabi ni Marco Santori, Chief Legal Officer ng Kraken, "Nalulugod si Kraken na malutas ang bagay na ito, na aming natuklasan, boluntaryong nag-ulat sa sarili at mabilis na naitama." 

Sinabi ni Marco, “Bago pa man ipasok ang resolusyong ito, gumawa si Kraken ng ilang hakbang upang palakasin ang aming mga hakbang sa pagsunod. Kabilang dito ang higit pang pagpapalakas ng mga sistema ng kontrol, pagpapalawak ng aming compliance team at pagpapahusay ng pagsasanay at pananagutan," dagdag niya, "Sa mga pinahusay na sistemang ito, nasa mas malakas na posisyon kami upang ipagpatuloy ang aming misyon na pabilisin ang paggamit ng cryptocurrency para makamit ng mga tao mula sa buong mundo ang kalayaan sa pananalapi at pagsasama."  

Mas maaga noong Hulyo 2022, iniulat ng TheCoinRepublic na ang US The Depository Department ay diumano'y sinusuri crypto trade Kraken sa pagdududa na pinahintulutan nito ang mga kliyenteng Iranian na gamitin ang mga administrasyon ng site na binabalewala ang mga parusa ng gobyerno.  

Ang Treasury Department ay malamang na magpipilit ng multa laban sa kalakalan; gayunpaman, hindi ito nagmungkahi ng timetable para sa aktibidad ng pagpapatupad.

Noong Nobyembre 13, nilinaw ni Kraken sa pamamagitan ng kanyang tweet na ang mga account ay nasuspinde upang protektahan ang kanilang mga customer at higit pang sinabi na ito ay nagpapanatili ng buong reserba at ang mga pondo ng iba pang mga kliyente ay hindi maaapektuhan, marahil ay naghahanap upang wakasan ang mga takot mula sa mga gumagamit na ang platform ay maaaring makaranas ng mga problema sa pagkatubig dahil sa desisyon ng pag-freeze ng pondo.

Noong Nobyembre 11, inihayag ng FTX na ang kumpanya at ang kapatid nitong kumpanyang Alameda Research ay nag-file para sa Kabanata 11 na bangkarota. Gayundin, ang punong ehekutibong opisyal na si Sam Bankman-Fried, ay nagbitiw sa kanyang posisyon. Dahil dito, ang mga kumpanya tulad ng Kraken at marami pang iba ay nagplano na suspindihin ang pag-access sa account tungkol sa kaligtasan ng publiko.

Pinakabagong mga post ni Ritika Sharma (tingnan lahat)