Crypto exchange Bitkub na tina-target ng Thai SEC 

• Ang 2022 ay napatunayang isang regulatory disaster para sa pinakamalaking crypto exchange ng Thailand
• Nakaharap ito ng maraming aksyon sa pagpapatupad at mga multa na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar
• Ang multa ay gagamitin para mabayaran ang mga gastusin sa imbestigasyon ng SEC

Ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa Thailand, Bitkub, at apat na iba pang indibidwal ay inakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng pagiging kasangkot sa wash trading.

Magkakaroon ng multang higit sa $600,000 na ipapataw sa mga indibidwal.

Inangkin ng Thai Securities and Exchange Commission (SEC) sa isang press release noong Martes, Setyembre 27, 2022, na sina G. Anurak at Mr. Sakon Srakawee ay nakikibahagi sa wash trading sa Bitkub platform.

Bahagi ba ang Bitkub ng Wash Trading Case?

Sa industriya ng crypto, ang wash trading ay isang kasanayan kung saan ang isang negosyante ay bumibili at nagbebenta ng mga digital na asset sa kanilang sarili, na lumilikha ng isang huwad na merkado at napalaki ang dami ng kalakalan.

Gayunpaman, si Bitkub at ang dalawang indibidwal ay naiulat na tumanggi na sumunod sa mga parusa at ayusin ang usapin, ayon sa SEC, na binanggit na ang ahensya ay unang nagpasya na magpataw ng mga parusang sibil sa tatlong nagkasala. Bilang resulta, ang regulator ay humihiling na ang mga lumalabag ay litisin sa sibil na hukuman.

Nais ng Thai regulatory watchdog na si Anurak at Sakon ay ipagbawal na maglingkod bilang mga direktor o sa mga posisyon sa ehekutibo.

Bilang karagdagan, si Bitkub at ang iba pang taong sangkot sa kaso ay kinakailangang magbayad ng 24,161,292 baht (tinatayang $636,000).

Ang multa ay gagamitin upang mabayaran ang mga gastos sa pagsisiyasat ng SEC. Ang regulator ay gumawa din ng mga paratang sa wash trading laban sa Satang Corporation, isang lokal na digital asset exchange, sa isang hiwalay na anunsyo.

BASAHIN DIN: Muli ang OpenSea Delisting Bug Strikes

Pinapanatili ng Thailand ang Malakas na Regulatory Grip sa Crypto

Sinasabi ng SEC na ang LLC Fair Expo at Mikalai Zahorski, dalawang nagkasala, ay nakikibahagi sa wash trading sa Satang.

Sinabi ng SEC na ang LLC Expo Fair at Mikalai ay kakasuhan sa sibil na hukuman dahil nabigo silang sumunod sa mga parusang sibil, tulad ng unang tatlong kaso. Labindalawang milyong baht, o $317,660, ang ipinataw sa parehong nagkasala.

Ang pinakabagong pag-unlad ay dumating sa ilang sandali pagkatapos ng Thai Securities and Exchange Commission (SEC) sinampal ang chief technology officer (CTO) ng Bitkub ng $235,000 na multa dahil sa diumano'y sangkot sa insider trading.

Sa pagsisikap na pangalagaan ang mga mangangalakal, kamakailan ay nag-imbita ang lokal na regulator ng pampublikong feedback sa desisyon nitong pagbawalan ang mga lokal na negosyong cryptocurrency sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapautang at staking.

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)