Crypto exchange Bittrex ay nagmulta ng $24 milyon para sa paglabag sa mga parusa

Inihayag ng US Treasury Department noong Martes na pinagmulta nito ang Bittrex ng $24 milyon, na siyang pinakamalaking multa na ipinataw sa isang negosyong crypto dahil sa paglabag sa mga parusa.

Ayon sa isang ulat sa New York Times noong Martes, ipinamigay ng Treasury Department ang pinakamalaking multa nito sa isang negosyong crypto nang magpataw ito ng $24.3 milyon na parusa sa palitan ng Bittrex dahil sa paglabag sa mga parusa.

Inakusahan si Bittrex ng paglabag sa maraming parusa na nagbabawal sa mga kumpanya ng US na makipagnegosyo sa mga indibidwal na nakabase sa Iran, Sudan, Syria, Cuba, at rehiyon ng Crimea sa Ukraine.

Sinabi ni Andrea Gacki, direktor ng Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, sa isang pahayag sa paksa na ang mga kumpanya ng crypto:

"maaaring maging isang sasakyan para sa mga ipinagbabawal na aktor na nagbabanta sa pambansang seguridad ng US,"

Siya idinagdag:

“Dapat na maunawaan ng mga virtual currency exchange na tumatakbo sa buong mundo kung sino — at nasaan — ang kanilang mga customer.”

Sa bahagi nito, pinanindigan ng Bittrex na palagi itong kumilos nang may mabuting loob. Sinabi ng palitan sa isang pahayag:

"Mula nang mabuo, sinikap ng Bittrex na sumunod sa lahat ng mga kinakailangan ng gobyerno nang masigasig at may mabuting loob,"

At nagpatuloy na ito ay:

"Nalulugod na ganap na nalutas ang bagay na ito"

Ang Acting Director ng FinCEN, Himamauli Das, ay sinipi ng isang artikulo sa CNBC bilang nagsasaad na Bittrex “hindi kinakailangang inilantad ang sistema ng pananalapi ng US sa pagbabanta ng mga aktor”. Sinabi niya:

“Ang mga pagkabigo ng Bittrex ay lumikha ng pagkakalantad sa mga high-risk na katapat kabilang ang mga sanction na hurisdiksyon, darknet market, at ransomware attackers. Nilinaw ng FinCEN na ang mga virtual asset service provider ay dapat magpatupad ng matatag na mga programa sa pagsunod na nakabatay sa panganib at matugunan ang kanilang mga kinakailangan sa pag-uulat ng BSA, at hindi magdadalawang-isip na kumilos kapag natukoy nito ang mga sadyang paglabag sa BSA,”

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.