Inanunsyo ng mga opisyal ng pederal noong Miyerkules na ang isang Russian national na nagpatakbo ng isang crypto exchange na naging daungan para sa mga nalikom ng mga ilegal na aktibidad ay inaresto.
Kinulong ng mga awtoridad ng US ang 40 taong gulang na residente ng China Anatoly Legkodymov sa mga pag-aangkin na ang kanyang crypto trading platform na nakarehistro sa Hong Kong, Bitzlato, ay nagproseso ng daan-daang milyong dolyar sa maduming pera.
Martes ng gabi, mga ahente ng Federal Bureau of Investigation nahuli Legkodymov sa Miami.
Sinabi ng DOJ noong Miyerkules na ang Bitzlato ay kinuha offline bilang bahagi ng isang "internasyonal na operasyon ng pagpapatupad ng cryptocurrency."
Inilarawan ni Lisa Monaco, ang deputy attorney general, ang pag-aresto bilang isang "malaking dagok sa crypto criminal ecosystem."
Maruming Pera na Umaagos Mula sa Crypto Exchange Bitzlato
Inakusahan iyon ng DOJ Bitzlato, direkta man o sa pamamagitan ng mga third-party na conduit, nakipagpalitan ng higit sa $700 milyon sa mga cryptocurrencies sa mga user ng Hydra Market, isang darknet marketplace para sa mga droga, mapanlinlang na ID, at iba pang ilegal na produkto.
Nagsagawa ng aksyon ang DOJ at German law enforcement laban sa Hydra Market, na nagresulta sa pagsasara nito noong Abril ng nakaraang taon.
Larawan: The Moscow Times
Ayon kay US Attorney Breon Peace:
"Ang mga institusyong nakikipagkalakalan sa cryptocurrency ay hindi higit sa batas at ang mga may-ari ng mga ito ay hindi lampas sa aming maabot."
Ang mga personalidad na kasangkot sa operasyon, ayon sa Monaco, ay nakikibahagi sa isang "coordinated campaign of disruption" na kasama ang mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas sa ilang mga bansa sa Europa at ang pagkumpiska ng mga network ng computer ng Bitzlato.
Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng US Treasury Department ay naglabas ng utos na pinangalanan ang Bitzlato bilang isang "pangunahing money laundering alalahanin” kaugnay ng iligal na pagpopondo ng Russia.
Bitzlato At Ang Mga Customer Nito sa US
Inakusahan din si Legkodymov ng pagpapatupad ng mga transaksyon sa Bitzlato mula sa Miami sa pagitan ng 2022 at ngayong taon, pati na rin ang pagtanggap ng mga ulat ng "makabuluhang trapiko" sa website nito mula sa mga IP address na matatagpuan sa United States. Ayon sa DOJ, kabilang dito ang mahigit 250 milyong bisita noong Hulyo 2022.
Iniulat ng Reuters na ang website ni Bitzlato ay pinalitan noong Miyerkules ng isang abiso na nagsasaad na ang serbisyo ay na-deactivate ng mga awtoridad ng Pransya.
Ang Bitzlato ay isang maliit na kilalang kumpanya ng crypto bago ang aksyon noong Miyerkules at nagproseso ng humigit-kumulang $4.5 bilyon sa mga transaksyon sa bitcoin mula noong 2018, ayon sa mga regulator.
Samantala, ang mga may-ari ng Bitzlato ay nagsiwalat sa pamamagitan ng Telegram na ang palitan ay nakompromiso.
Ipinaalam nila sa mga customer na ang mga withdrawal ay nasuspinde nang walang katapusan at hiniling na tumigil sila sa pagpapadala ng mga barya sa site hanggang sa maitama ang isyu.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $924 milyon sa pang-araw-araw na tsart | Tsart: TradingView.com
Noong Miyerkules, nakakulong si Legkodymov, at hindi alam kung mayroon siyang abogado na maaaring magsalita para sa kanya.
Ayon sa DOJ, kapag napatunayang nagkasala sa pagpapatakbo ng unlawful money transmission business, mahaharap siya sa maximum na limang taong pagkakakulong.
Ang Chainalysis, isang blockchain analytics startup, ay nagsiwalat noong nakaraang linggo na ang mga ipinagbabawal na paglilipat ng crypto ay umabot sa lahat ng oras na mataas na $20 bilyon noong 2022, pangunahin bilang resulta ng pag-akyat sa mga sanction na crypto address.
Itinatampok na larawan ni Ronstik/Alamy
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/