Inaresto ng mga awtoridad ng US ang isang Russian cryptocurrency executive na pinaghihinalaang nakipagpalitan ng crypto na nagkakahalaga ng milyun-milyon sa mga drug trafficker at cyber criminals.
Noong Enero 18, 2023, iniulat ng Department of Justice (DOJ) na si Anatoly Legkodymov, 40, ang mayoryang may-ari ng Bitzlato crypto exchange, ay inaresto sa Miami.
Tinawag ng US Treasury Department ang Anatoly's crypto exchange bilang isang "pangunahing money laundering concern", (.) (T) ang aksyon ay isinasagawa sa isang paraan upang pahinain ang palitan at putulin ang financing nito.
Alinsunod sa mga pahayag na ipinagpalit ni Bitzlato ang mahigit $700 milyon sa mga crypto asset sa Hydra, isang market place na karaniwang ginagamit upang patakbuhin ang lahat ng uri ng ilegal na aktibidad tulad ng smuggling, Drug dealing, at pagbebenta ng personal na impormasyon ng mga tao.
Habang nakikipag-usap sa mga media outlet, sinabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco na ang mga ipinagbabawal na aktibidad ay nagdulot ng "krisis ng kumpiyansa sa mga merkado ng cryptocurrency."
Matapos ang aksyon ng mga awtoridad ng US laban sa may-ari ng Bitzlato (Ilipat ang bahaging ito sa dulo ng pangungusap) kinuha ng mga awtoridad sa Europa at Pransya ang cryptocurrency ni Bitzlato at ang mga server ng computer nito upang mapilayan ang palitan.
Si Anatoly Legkodymov ay orihinal na nakatira sa China. Kung bakit siya nasa Miami ay hindi pa alam.
Sa oras ng pag-atake ng Ransomware, mas gusto ng mga hacker na tumanggap ng mga ransom sa mga cryptocurrencies at nilalaan ang pera sa pamamagitan ng mga palitan at "mga mixer."
Naglalaba ng pera ang mga hacker gamit ang mga cryptocurrencies at crypto exchange at mixer.
Ang 'mixer' ay isang serbisyo na ginagamit upang itago ang isang orihinal na transaksyon at mga detalye ng nagpadala at tagatanggap upang hindi masubaybayan ang mga naprosesong transaksyon.
Ang Bitzlato ay nagproseso ng mahigit $4.5 bilyon na halaga ng mga transaksyon sa cryptocurrency mula noong 2018.
Binigyang-diin ng data aggregator na Chainalysis na ang mga Cybercriminal at hacker ay nakatanggap ng higit sa $1.2 bilyon sa mga pagbabayad ng ransom sa 2020 at 2021 nang sama-sama.
Binanggit ni Ari Redbord, pinuno ng legal at government affairs sa TRM Labs na ang pag-disorder ng Bitzlato ay bahagi ng isang "napaka-diskarte" na pagsisikap ng mga awtoridad ng US na "sumunod sa ipinagbabawal na kaloob ng crypto economy."
Ang TRM Labs ay isang intelligence firm na tumutulong sa mga institusyong pampinansyal, negosyong crypto, at ahensya ng gobyerno na mag-imbestiga sa mga krimeng pinansyal na nauugnay sa crypto.
Sa isang pakikipag-ugnayan sa CNN, sinabi ni Redbord na "Ang mga uri ng mga aksyong pangregulasyon na ito ay nagpapadala ng mensahe sa buong industriya ng crypto: Patuloy pa rin kaming humahabol sa mga hindi sumusunod na palitan kahit nasaan man sila o gaano kalaki ang mga ito."
(Bilang isang mambabasa sa US, tila kakaiba na tapusin ang artikulong ito sa isang quote. Mas gusto ng mga mambabasa na makakita ng pangwakas na talata na bumabalot sa artikulo.)
Pula : Tanggalin o ilipat sa isang bagong placement.
Dilaw: Ni-rework o ni-rephrase ang isang partikular na seksyon.
(Simulan ang mga artikulo ng balita na sumasagot sa mga salitang tanong na Sino, Kailan, Saan, Ano, Bakit, Paano)
Si Steve Anderson ay isang taong mahilig sa crypto ng Australia. Siya ay isang dalubhasa sa pamamahala at pangangalakal ng higit sa 5 taon. Si Steve ay nagtrabaho bilang isang negosyanteng crypto, gusto niyang malaman ang tungkol sa desentralisasyon, pag-unawa sa totoong potensyal ng blockchain.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/