Ang Tagapagtatag ng Crypto Exchange ay Umamin na Nagkasala sa $700,000,000 Walang Lisensyadong Mga Singil sa Pagpapadala ng Pera: DOJ

Ang dating crypto exchange CEO na si Anatoly Legkodymov ay umamin ng guilty sa federal charges para sa kanyang papel sa iligal na pagdadala at pagpapadala ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga ipinagbabawal na pondo.

Ang US Department of Justice (DOJ) ay nagsabi na si Legkodymov, ang tagapagtatag ng crypto exchange na si Bitzlato ay umamin sa pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera sa isang Brooklyn federal court ngayong linggo.

Ang DOJ sabi ni na ang Bitzlato ay naging kanlungan para sa mga kriminal na nalikom at mga pondo dahil ang kumpanya ay hindi nagpatupad ng wastong pamamaraan ng know-your-customer (KYC).

Ang palitan ay pinadali din umano ng higit sa $700 milyon na halaga ng mga transaksyon sa crypto asset sa mga gumagamit ng drug bazaar na Hydra Market na isinara noong Abril 2022. 

“Ang pinakamalaking katapat ng Bitzlato sa mga transaksyon sa cryptocurrency ay ang Hydra Market, isang online na marketplace para sa narcotics, ninakaw na impormasyon sa pananalapi, mga dokumento ng mapanlinlang na pagkakakilanlan, at mga serbisyo sa money laundering na siyang pinakamalaki at pinakamatagal na merkado ng darknet sa mundo."  

Si Legkodymov ay inaresto noong Enero bilang mga awtoridad nang puntiryahin ng mga awtoridad ng US si Bitzlato ng mga kaso ng money laundering.

Sabi Abugado ng US para sa Eastern District ng New York Breon Peace,

“Ang guilty plea ni Legkodymov ngayon ay nagpapatunay na alam na alam niya na ang Bitzlato, ang kanyang cryptocurrency exchange, ay ginagamit na parang bukas na turnstile ng mga kriminal na sabik na samantalahin ang kanyang mahinang kontrol sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa pera. 

Maaaring inisip ng nasasakdal na siya ay tumatakbo mula sa isang ligtas na kanlungan sa ibang bansa para sa kanyang clearinghouse na 'No Questions Asked', ngunit ang pag-uusig at paghatol na ito ay nagpapakita ng iba."

Bilang bahagi ng plea deal, sumang-ayon si Legkodymov na buwagin ang Bitzlato at ilabas ang anumang claim sa tinatayang $23 milyon na halaga ng mga nasamsam na asset ng platform.

Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox

Suriin ang Pagkilos sa Presyo

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram

Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/agsandrew/WindAwake