Crypto Exchange Kraken Nakikipag-ayos Sa Treasury ng US Dahil sa Paglabag sa Mga Sanction ng Iran

Ang crypto exchange na Kraken ay nakikipag-ayos sa US Treasury Department dahil sa mga nakikitang paglabag sa mga parusa laban sa Iran.

Ang US-based na crypto exchange na Kraken ay sumang-ayon na magbayad ng multa na $362,159 para ayusin ang isyu sa Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), ayon sa pederal na ahensya.

Gagastos din ang kumpanya ng $100,000 para palakasin ang mga kontrol nito sa pagsunod sa pagsasanay at mga teknikal na hakbang upang mapabuti ang screening ng mga parusa.

“Dahil sa kabiguan ni Kraken na ipatupad nang maaga ang naaangkop na mga tool sa geolocation, kabilang ang isang automated internet protocol (IP) address blocking system, nag-export ang Kraken ng mga serbisyo sa mga user na mukhang nasa Iran noong nakipag-ugnayan sila sa mga virtual na transaksyon ng pera sa platform ng Kraken."

Sa kabuuan, mayroong 826 na transaksyon sa pagitan ng Oktubre 2015 at Hunyo 2019 na may kabuuang kabuuang $1.7 milyon ng mga pinaghihinalaang nasa Iran noong panahong iyon, ayon sa Treasury Department.

"Ang halaga ng kasunduan ay sumasalamin sa pagpapasiya ng OFAC na ang mga nakikitang paglabag ni Kraken ay hindi kalubha at boluntaryong ibinunyag ng sarili."

Ayon sa press release, ipinatupad na ng Kraken ang automated blocking para sa mga IP address na naka-link sa sanctioned jurisdictions at blockchain analytics tools para tumulong sa pagsubaybay sa mga sanction nito. Nag-hire din si Kraken ng isang dedikadong pinuno ng mga parusa upang magdirekta ng isang programa sa pagsunod pati na rin ang idinagdag na geolocation blocking upang maiwasan ang mga kliyente sa mga ipinagbabawal na lokasyon na ma-access ang kanilang mga account.

Itinatag noong 2011, nagbukas ang Kraken para sa pampublikong kalakalan noong 2013 at nagpapatakbo bilang isang sentralisadong pandaigdigang palitan ng pera.

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Tsek Presyo ng Aksyon

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita
 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/Yueh Chiang