Ang Wall Street Journal ay nag-ulat na maraming mamumuhunan ang nakikinabang din mula sa panloob na impormasyon tungkol sa kung kailan maaaring mawala ang ilang mga asset ng ilang mga palitan. Maraming mga pangunahing palitan, tulad ng FTX, Coinbase, at Binance, ay naiulat na nakikibahagi sa pagsasanay.
Lumahok ang Binance sa Insider Trading
Ayon sa pampublikong data, maraming hindi kilalang mamumuhunan ang nakinabang mula sa impormasyong natutunan nila tungkol sa paglulunsad ng mga cryptocurrencies sa iba't ibang mga palitan. Nagbibigay ito ng kalamangan sa mga mamumuhunang ito dahil ang gayong anunsyo sa mga pangunahing palitan ay nagpapalitaw sa presyo ng crypto.
Noong Agosto, ang isang crypto wallet ay nakakuha ng higit sa $360,000 na halaga ng Gnosis, isang cryptocurrency na bahagi ng isang proyekto upang magtatag ng isang blockchain-based na prediction market. Sa ikapitong araw, ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo ayon sa sukatan ng dami, ay inihayag na ililista nito ang token.
Bukod sa pagtaas ng pagiging lehitimo ng isang token, ang mga listahan ay maaari ding palakasin ang presyo ng kalakalan nito. Kaya naman, pagkatapos ipahayag ng Binance na ilista nito ang Gnosis, agad na tumaas ang presyo ng cryptocurrency. Nagpunta ito mula sa humigit-kumulang $300 hanggang mahigit $400 sa loob ng isang oras, lumakas nang higit sa pitong beses sa 7-araw na average nito.
Di-nagtagal pagkatapos ng anunsyo ni Binance, nagsimulang ibenta ng wallet ang stake nito sa cryptocurrency. Para sa kita na humigit-kumulang $140,000, nakabuo ang user ng return na humigit-kumulang 40% pagkatapos ibenta ang lahat ng mga token sa halagang $500,000, ayon sa pagsusuri na isinagawa ng software firm na Argus Inc.
Ang parehong wallet na ito ay nagpakita ng mga katulad na pattern sa pagbili at pagbebenta ng mga token pagkatapos ng kanilang listahan, na kumikita ng mabilis na makabuluhang kita. Kapansin-pansin, nagawa nito ito sa tatlong iba pang mga token.
Nakibahagi ang Coinbase at FTX?
Nakatuon ang pagsusuri sa mga wallet na nagpakita ng maraming pattern ng pagbili at pagbebenta ng mga cryptocurrencies bago at pagkatapos ng isang anunsyo sa listahan. Tumakbo ito mula Pebrero 2021 hanggang Abril 2019. Ayon sa ulat, 46 na wallet ang bumili ng mga cryptocurrencies na nagkakahalaga ng $17.3 milyon bago mailista sa mga palitan na ito. Hindi alam ang pagkakakilanlan ng mga may-ari.
Bagama't ang pagbebenta ng mga cryptocurrencies ay nakabuo ng malaking halaga ng pampublikong pera, higit sa $1.7M, ang tunay na kita ay malamang na mas mataas. Inilipat ng maraming wallet ang isang bahagi ng kanilang mga asset sa mga palitan, na karaniwan sa mga transaksyong ito, sa halip na direktang ibenta ang mga ito.
Kapansin-pansin, hindi ito ang unang pagkakataon na inakusahan ang Coinbase ng insider trading. Noong nakaraang buwan, isang user kilala sa Twitter na nakahanap siya ng ETH address na bumili ng daan-daang libong dolyar ng mga token bago ito nakalista sa Coinbase at kalaunan ay ibinenta ang mga ito noong ginawa ng palitan ang listahan. Inihayag ng palitan na magsisimula itong mag-post ng isang listahan ng mga potensyal na cryptocurrencies para sa listahan nito para sa mas mataas na transparency.
CZ Debunks WSJ Artikulo
Pinabulaanan ni Changpeng Zhao, ang CEO ng Binance, ang isang ulat sa Wall Street Journal na nagsasabing ang ilan sa mga empleyado ng kumpanya ay lumahok sa insider trading noong Gnosis token sale noong Agosto 2021.
Bilang tugon sa mga paratang, si Changpeng Zhao naglalagay that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([protektado ng email]).
Nabanggit niya na ang kumpanya ay hindi isinasapubliko ang listahan ng mga plano ng mga produkto nito kahit sa mga koponan nito upang maiwasan ang potensyal na insider trading. Gayunpaman, idinagdag niya na ang pagsasanay na ito ay hindi maiiwasan nang buo.
Coinbase at FTX Debunk Claim Masyadong
Bilang tugon sa mga paratang na ang mga empleyado sa Coinbase ay nakikipagkalakalan sa may pribilehiyong impormasyon, sinabi ng kumpanya at FTX na mayroon silang mahigpit na mga patakaran sa lugar. Matapos suriin ang ulat ni Argus, nabanggit ng dalawa na ang kanilang mga aktibidad sa pangangalakal ay hindi lumalabag sa kanilang mga patakaran.
Bilang tugon sa mga paratang, ang mga executive ng kumpanya ay nag-post ng mga blog na tumutugon sa isyu ng front running. Sa isa sa mga blog, sinabi ni Brian Armstrong, ang punong ehekutibo ng kumpanya, na palaging may posibilidad na ang isang empleyado ay maaaring mag-leak ng impormasyon sa isang panlabas na partido.
Isyu ba sa Regulasyon?
Nagkaroon ng mga paratang ng insider trading sa iba't ibang cryptocurrency exchange sa nakaraan. Noong 2019, halimbawa, sinasabing ang mga empleyado ng Coinbase ay bumili ng Bitcoin Cash bago ang listahan ng kumpanya.
Noong 2021, inimbestigahan din ng financial regulator ng US, ang CFTC, ang cryptocurrency exchange, ang Binance para sa mga di-umano'y paglabag sa insider trading policy nito. Noong panahong iyon, sinabi nito na mayroon itong zero-tolerance policy laban sa naturang aktibidad.
Sa unang bahagi ng buwang ito, ang biglaang pagbagsak ng TerraUSD stablecoin, na tinukoy bilang bersyon ng crypto ng isang bank run, ay na-highlight ang mga panganib na nauugnay sa mga cryptocurrencies. Kapansin-pansin, maraming retail user ang nawalan na ng malaking pera dahil sa biglaang pagbaba ng mga presyo. Bukod sa pagpigil sa hindi awtorisadong pag-access sa sensitibong impormasyon, kailangan ding pagbutihin ng mga palitan ang kanilang mga system upang maiwasan ang mga pagtagas.
Pinagmulan: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/