Ang Crypto, forex platform CEO ay umamin ng guilty sa $248M fraud scheme

Si Eddy Alexandre, CEO ng sinasabing crypto trading platform na EminiFX, ay umamin ng guilty sa commodities fraud sa New York district court, sumasang-ayon na magbayad ng milyun-milyon sa mga investor na nawalan ng pondo sa kanyang "cryptocurrency investment scam."

Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos anunsyado noong Peb. 10 na si Alexandre ay nagsumite ng guilty plea sa isang bilang ng commodities fraud at magbabayad ng mahigit $248 milyon sa forfeiture kasama ng restitution na hindi pa tinukoy.

Si Alexandre ay inaresto at kinasuhan noong Mayo dahil sa kanyang tungkulin sa EminiFX at orihinal na umamin na hindi nagkasala, ngunit nagbago ang kanyang pakiusap noong Peb. 10. Nahaharap siya sa maximum na sentensiya na 10 taon sa bilangguan.

Ayon sa US Attorney para sa Southern District ng New York Damian Williams, mula noong Setyembre 2021 hanggang Mayo 2022, pinatakbo ni Alexandre ang crypto at forex trading platform at “humingi ng higit sa $248 milyon sa mga pamumuhunan mula sa libu-libong indibidwal na mamumuhunan.”

Sinabi ni Williams na sinabi ni Alexandre na ang EminiFX ay maaaring magbigay ng "lingguhang pagbabalik ng hindi bababa sa 5%" ngunit sa katotohanan, ang CEO ay hindi namuhunan ng isang "malaking bahagi" ng mga pondo at "gumamit pa nga ng ilang mga pondo para sa mga personal na pagbili."

Tinuturing niya ang EminiFX bilang isang plataporma para sa passive income na gumamit ng isang lihim na bagong teknolohiya i-automate ang pangangalakal sa crypto at foreign currency na “naggarantiya” sa nakasaad na returns on investment.

Tumanggi si Alexandre na sabihin sa mga mamumuhunan kung ano ang teknolohiya at nangakong dodoblehin nila ang kanilang pera sa loob ng limang buwan. Ang mga mamumuhunan sa scheme ay maling ipinakita ng impormasyon na nakuha nila ang nakasaad na 5% na pagbabalik.

Nauugnay: Ang mga palitan ng Crypto ay tumatalakay sa insider trading pagkatapos ng mga kamakailang paniniwala

Sa totoo lang, Alexandre nawalan ng milyun-milyong dolyar sa mga pondong kanyang namuhunan — na hindi niya isiniwalat sa mga namumuhunan.

Nagdirekta din siya ng humigit-kumulang $14.7 milyon sa kanyang personal na bank account at gumamit ng humigit-kumulang $155,000 para bumili ng BMW at higit pa sa mga pagbabayad sa isang Mercedes Benz.

Ang ilan sa mga namumuhunan ng EminiFX ay sumusuporta kay Alexandre sa kabila ng pandaraya na ginawa niya.

Isang dakot ang bumiyahe mula sa ibang bansa upang dumalo sa isang pagdinig sa panawagan noong Agosto, ayon sa isang Agosto 10 na Bloomberg ulat. Sinabi ng isang tagasuporta na ang kaso laban kay Alexandre ay racist.

Nahaharap din siya sa isang hiwalay na kasong sibil mula sa Komisyon sa Pagnenegosyo sa Komersyal na Futures, which is suing Alexandre para sa “mapanlinlang na pangangalap at maling paggamit” na nauugnay sa crypto at foreign exchange trading.