Ang Crypto Fraud Operation na Nagkakahalaga ng Milyun-milyong Euro Busted sa Serbia, Cyprus, at Bulgaria

• Na-busted lang ng Euro ang isang multimillion-euro call center crypto scam. 
• Ang mga biktima ay naakit sa pamumuhunan at pagkatapos ay niloko. 
• Ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa pagalingin. 

Saanman may kinalaman sa pananalapi, ang ilang masasamang aktor ay nagsisikap na samantalahin ang mga baguhan at mahihina, ninakawan sila ng kanilang mga mahahalagang bagay sa lahat ng paraan na posible at tumakas sa mga masamang pakinabang. Ang Eurojust, ang cross-border na ahensya ng EU para sa paglaban sa organisadong krimen, ay na-busted ang isang naturang operasyon sa Bulgaria, Cyprus, at Serbia na nanloko sa mga customer ng sampu-sampung milyong euro. 

Ang mga ganitong panloloko, lalo na ang mga kinasasangkutan crypto, ay pangunahing popular sa loob ng underworld dahil madali nilang ma-target ang mga biktima, na hinihikayat silang gumawa ng malalaking pamumuhunan nang maaga. Ang lahat ng ito ay maaaring gawin mula sa ginhawa ng isang sopa o tahanan, ayon sa press release ng awtoridad noong Biyernes.

Ang hindi pinangalanang network ay propesyonal na nagpapatakbo ng mga call center, kung saan sila ay nakikipag-ugnayan sa mga potensyal na biktima upang mamuhunan sa kanila. Upang makuha ang kanilang tiwala, nagsimula sila sa mas maliliit na halaga at binigyan pa sila ng mga nadagdag; ito ay hayaan silang maniwala sa organisasyon, at pagkatapos ay mamumuhunan sila ng mas malaking halaga na nawala. 

Ang pahayag ng Eurojust: "Ang network ay gumana nang propesyonal upang mag-set up ng mga call center, na nanloko sa maraming biktima sa Germany, Switzerland, Austria, Australia, at Canada nang hindi bababa sa sampu-sampung milyong euros."

Pinapatakbo ng organisasyon ang mga call center mula sa Serbia, gamit ang teknikal na imprastraktura sa Bulgaria, at nilabada ang mga nalikom sa Cyprus. 

Anong susunod?

Masusing hinanap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ang apat na magkakaibang call center at 18 lugar at inaresto ang 14 na tao sa Serbia at isa sa Germany. Kinapanayam nila ang higit sa 250 katao at kinumpiska ang 150 computer, ilang elektronikong kagamitan, tatlong kotse, dalawang luxury apartment, 50,000 euros na cash, at $1 milyon sa cryptocurrencies. 

Ang mga katulad na insidente ay natuklasan sa Italya at Albania, na nagkakahalaga ng 15 milyong euro. 

May isang napakatandang kasabihan; ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa pagalingin. Ang mga awtoridad at mambabatas sa buong mundo ay walang pagod na nagtatrabaho upang mahanap ang lunas, ngunit aabutin ang tamang kurso upang ganap na maipatupad; hanggang noon, ang natitira ay pag-iwas. 

Maging Maingat

Hindi lamang sa crypto, ngunit sa pangkalahatang pananaw din, ang isa ay dapat maging maingat habang namumuhunan. Dapat na malapit na subaybayan at pag-aralan ang mga opsyon, magtanong sa mga eksperto, at maging ganap na sigurado bago mamuhunan. 

Masyadong maganda para maging totoo

Mayroong limitasyon sa itaas kung saan walang instrumentong pinansyal ang makapagbibigay ng mga pakinabang. Ang mga limitasyong ito ay nag-iiba-iba sa bawat instrumento, ngunit kung nagbibigay sila ng maxim return na may pinakamababang panganib sa ilang mga sitwasyon, mag-ingat, maaari itong maging isang pagkukunwari. 

Kaalaman

Ang tanging sandata na makapagliligtas ay kaalaman; makakuha ng mas maraming kaalaman hangga't maaari tungkol sa pamamahala ng mga pananalapi, pag-unawa sa mga opsyon sa pamumuhunan, mga panganib na kasangkot, at mga kita. Ang isa ay maaaring malinlang kahit na pagkatapos na magkaroon ng maraming kaalaman, pakikipag-usap sa komunidad, at pagbuo ng isang network; maaaring kumilos ang mga ito bilang iyong safety net. 

I-invest ang halaga na maaari mong kalimutan

Maipapayo na mamuhunan ang halaga na maaari mong makalimutan ang pagkakaroon nito. Magsimula sa maliit na halaga, panatilihin ang isang malaking backup, at palaging maglaro nang ligtas. 

Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat

Pinakabagong mga post ni Andrew Smith (tingnan lahat)