Crypto Fraud: Itigil ng SEC ang Green United

Ang Komisyon sa Seguridad at Palitan (SEC) ay nasa ito muli. Sa pagkakataong ito, sugpuin ang isang crypto mining company na tinatawag Green United, na diumano ay nag-set up ng isang mapanlinlang na pamamaraan para sa eksklusibong benepisyo nito.

Crypto scam: ang SEC vs Green United LLC

Sa kasamaang palad, ang mga kaso ng mga scam at Ponzi scheme ay hindi karaniwan sa cryptosphere. Sa katunayan, ang mga manloloko ay hindi nag-aatubili kahit isang segundo upang pagsamantalahan ang sigasig ng mga crypto-investor para sa industriyang ito na mayaman sa bago.

Gaya ng inaasahan, sa pagkakataong ito, ang Mga Seguridad at Exchange Commission (SEC) ay nag-iimbestiga sa Green United para sa isang $ 18 Milyon scam sa pamamagitan ng Ponzi scheme.

Ang Green United LLC, na nakabase sa Utah (US), ay nag-claim na baguhin ang merkado ng cryptocurrency sa pamamagitan ng paglikha ng isang desentralisadong global public power grid. At mag-ingat, nangako rin ang kumpanya na maglulunsad ng sarili nitong berdeng blockchain at ang sarili nitong ganap na berdeng token.

Nangako rin ito ng "Green Nodes" at "Green Boxes" (green mining device). Sa kabuuan, isang ganap na 100% berdeng programa. Simula noon, nahuli na ng katotohanan ang mga pangako nito.

Ayon sa Securities and Exchange Commission (SEC), hindi ito magiging magandang tanawin. Sa katunayan, nagsampa ng reklamo ang US financial cop laban sa Green United sa US District Court para sa Distrito ng Utah, partikular noong 3 Marso 2023.

Inaakusahan ng SEC ang di-umano'y proyektong crypto ng pag-iisip ng a "panlinlang na pamamaraan" sa kapinsalaan ng mga kostumer nito.

Sa katunayan, ang "Green Boxes" na ibinebenta sa mga mamumuhunan, ay hindi nilayon na magmina ng mga berdeng token, gaya ng inaangkin ng kumpanya, ngunit pinahintulutan silang bumili ng mga kagamitan sa pagmimina para sa Bitcoin (BTC).

Ayon sa reklamo, ang Green United ay nakalikom ng higit sa $18 milyon sa pagitan ng Abril 2018 at Disyembre 2022 para sa mga tinatawag nitong produkto.

Ang iniambag na paglalarawan ng SEC sa crypto scam

Pagkatapos ay inilalarawan ng SEC nang detalyado kung paano gumagana ang mapanlinlang na pamamaraan na ito, na nagsasabi:

"Ang Green Boxes at Green Nodes na binili ng mga mamumuhunan ay hindi nagmina ng mga berdeng token. Ito ay dahil ang green, isang ERC-20 token sa Ethereum, ay hindi isang minable na crypto-asset, at ang “green blockchain” na pino-promote ng mga nasasakdal ay wala.”

Sa katunayan, lumilitaw na ang mga berdeng token ay hindi nilikha hanggang sa ilang buwan pagkatapos ng unang pag-aalok at pagbebenta ng mga berdeng kahon sa mga mamumuhunan. Ayon sa pahayag ng SEC, upang lumikha ng hitsura ng isang matagumpay na operasyon ng pagmimina, simula sa 2019, pana-panahong ipinamahagi ng Green United berdeng mga token sa mga wallet ng mga namumuhunan.

At taliwas sa inaangkin noong panahong iyon, ang mga berdeng token ay walang tunay na halaga dahil hindi sila na-trade sa pangalawang merkado. Samakatuwid, sa nalikom na pera para sa tinatawag na mga berdeng kahon, Antminer S9 ang mga kagamitan ay talagang binili.

Ang nasabing Mga makinang ASIC ay mga device para sa pagmimina ng Bitcoin. Sa kasamaang palad, ito ay higit sa karaniwan sa lugar na ito ng crypto mining. Malinaw, ang mga namumuhunan ay hindi kailanman nakatanggap ng mga mahalagang Bitcoin na ito.

Sa halip, nakatanggap sila ng mga berdeng token na may napaka-virtual na halaga. Kasabay nito, na may mga pangako ng pagbabalik ng hanggang sa 50% bawat buwan, may dahilan para mag-ingat sa lahat ng "berdeng" pangakong ito.

Kahit na Pananaliksik sa Alameda, itinatag ni Sam Bankman-Fried, nangako ng "mataas na kita nang walang panganib." Nakita nating lahat, noong Nobyembre 2022, patungo sa kung anong sakuna na pagsabog ang idinulot ng lahat ng ambisyosong hangarin na ito.

Ang iba pang pamamaraan ng Ponzi sa ilalim ng mga crosshair ng SEC: BKCoin

Ayon sa SEC, BKCoin nagbebenta ng mga cryptocurrencies sa mga namumuhunan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpopondo sa pagpapaunlad nito cryptocurrency exchange platform. Gayunpaman, sinabi ng SEC na ang kumpanya ay hindi kailanman naglunsad ng isang platform at hindi kailanman sumunod sa mga regulasyon sa Estados Unidos.

Ang masama pa, ang mga pondo ay diumano'y nagamit para sa personal na layunin. Ayon sa reklamo ng regulator laban sa BKCoin at tagapagtatag nito Kevin Kang sa US District Court para sa Southern District ng Florida, pinalaki rin ng kumpanya ang bilang ng mga user at transaksyong isinagawa sa platform nito.

Isang kabuuan ng $ 100 Milyon ninakaw daw. Pagyeyelo ng mga ari-arian, pag-agaw at mga hakbang na pang-emergency: ang regulator ay hindi minasa ang mga salita laban sa BKCoin. Sa katunayan, sinabi ng SEC tungkol sa bagay na ito:

"Mula Oktubre 2018 hanggang Setyembre 2022, ang BKCoin ay nakalikom ng humigit-kumulang $100 milyon mula sa hindi bababa sa 55 na mamumuhunan upang mamuhunan sa mga cryptocurrencies, ngunit ginamit ng BKCoin at Kang ang ilan sa pera upang magbayad ng Ponzi at para sa personal na paggamit."

Sa detalye, iniuulat ng SEC ang isang nakalulungkot na sitwasyon kung saan ipinapadala ang mga pondo. Sa nalikom na $100 milyon, $ 3.6 Milyon ay ginamit upang mapanatili ang pyramid at magbayad ng mga pagbabalik sa mga naunang namumuhunan.

Ang natitira ay ginugol sana sa isang marangyang buhay para sa kapakanan ni Kang, ang reklamo ay nagsasaad:

“Tulad ng sinasabi ng reklamo, binalewala ng mga nasasakdal ang istruktura ng mga pondo, pinaghalo ang mga ari-arian ng mga namumuhunan, at gumamit ng higit sa $3.6 milyon upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi upang pondohan ang mga mamumuhunan. Sinasabi rin ng demanda na nilustay ni Kang ang hindi bababa sa $371,000 na pera ng mamumuhunan upang, bukod sa iba pang mga bagay, magbayad para sa mga bakasyon, mga tiket sa sporting event at isang apartment sa New York City.