Ang social media influencer na si Jabara Igbara, karaniwang kilala bilang Jay Mazini, ay sinentensiyahan ng pitong taon sa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng mahigit $8 milyon mula sa mga Muslim sa pamamagitan ng crypto fraud scheme.
Noong Abril 24, idineklara ni Hukom Frederic Block ng United States District na nagkasala si Igbara sa pagsasaayos ng money laundering at wire fraud sa pamamagitan ng kanyang Instagram page at iba pang mga profile sa social media sa ilalim ng alyas na Jay Mazini.
“Si Igbara ay isang crypto con man. Hindi lang siya lumikha ng isang pekeng online presence para ipagpalagay na siya ay isang mayamang crypto investor, ngunit ginamit din niya ang kanyang Instagram persona bilang patunay ng tagumpay nang kumbinsihin ang kanyang mga hindi pinaghihinalaang biktima na mamuhunan sa kanyang mga scheme. Niloko niya ang isang komunidad ng Muslim sa New York mula sa milyun-milyon pagkatapos ay ginugol lamang ito at isinugal ito."
Thomas M. Fattorusso, IRS-CI Special Agent-in-Charge
Ayon sa US Department of Justice, pinatakbo ni Igbara ang kanyang Ponzi scheme sa pamamagitan ng sham venture na tinawag na Halal-Capital LLC. Gamit ang kumpanya at ang kanyang impluwensya sa social media, ang crypto fraudster ay nangongolekta ng kapital mula sa mga hindi pinaghihinalaang biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga kaakit-akit na rate at palsipikadong bank transfer bilang dapat na mga pagbabayad para sa mga digital na asset.
Bilang karagdagan sa 84 na buwang sentensiya ng pagkakulong ni Igbara, iniutos ni Judge Frederic Block na i-forfeit niya ang $10 milyon para sa kanyang mga krimen.
Pinipigilan ng mga pamahalaan ng mundo ang pandaraya sa crypto
Binibigyang-diin ng paniniwala ni Igbara ang isang pandaigdigang pagsisikap na puksain ang crypto fraud at masasamang aktor mula sa digital asset ecosystem. Si FTX Founder Sam Bankman-Fried ay sinentensiyahan ng 25 taon para sa panloloko sa mga customer ng bilyun-bilyong cash at crypto.
Ayon sa crypto.news, ang tech giant na Google ay nagdemanda sa mga crypto scammer na gumagamit ng mga pekeng app upang magnakaw ng mga pondo mula sa mga namumuhunan. Ang mga scam ay naiulat na nakaapekto sa higit sa 100,000 mga gumagamit sa buong mundo.
Sa Asya, ang mga awtoridad ng India at South Korea ay naglunsad ng mga kampanya laban sa mga malisyosong indibidwal sa likod ng iba't ibang mga crypto fraud scheme. Ang Enforcement Directorate ng India ay nagsiwalat ng charge sheet na may higit sa 299 na entity na nasa ilalim ng imbestigasyon.
Samantala, nahuli ng pulisya ng South Korea ang isang pares ng mga manloloko na pinaghihinalaang nagnanakaw ng $4.1 milyon mula sa isang matandang mamamayan sa pamamagitan ng mga pekeng diskarte sa pamumuhunan sa crypto.
Sa kabila ng napakalaking halaga na nawala sa mga kriminal na crypto, nabanggit ng TRM Labs ang isang 9% na pagbaba sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa virtual na pera noong nakaraang taon. Natuklasan ng pananaliksik ang pagbawas mula $49.5 bilyon noong 2022 hanggang $34.8 bilyon noong 2023.
Pinagmulan: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/