Ang Crypto-friendly na Signature Bank ay sinisiyasat ng US DoJ bago ito bumagsak

• Iniulat na sinisiyasat ng US Justice Department ang Signature Bank bago ito isara ng mga regulator ng estado.
• Ang pagsisiyasat ay umiikot sa mga hakbang sa anti-money laundering ng bangko.

Ang Signature Bank, ang crypto-friendly na institusyong pinansyal na isinara ng New York Department of Financial Services (NYDFS) noong 13 Marso, ay iniulat na paksa ng pagsisiyasat ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos noong unang bahagi ng linggong ito. 

Ang pagsisiyasat ng DoJ ay may kaugnayan sa money laundering

Ayon sa isang ulat ng Bloomberg, tinitingnan ng mga investigator ng DoJ sa Manhattan at Washington ang relasyon ng nabagsak na bangko sa mga kliyente nitong crypto, partikular ang mga hakbang na ginawa upang matukoy ang money laundering.

Ang mga taong pamilyar sa bagay na ito ay nagsiwalat na ito ay may kinalaman sa pagsubaybay sa mga kliyente na nagbubukas ng mga bagong account at pagsisiyasat ng mga transaksyon upang maghanap ng mga palatandaan ng kriminal na aktibidad. Ang Securities and Exchange Commission ay bahagi din ng probe. 

Nang humingi ng komento, isang tagapagsalita ng SEC ang nagdirekta kay Bloomberg sa isang pahayag na ginawa ng chairman ng ahensya na si Gary Gensler mas maaga sa linggong ito. Noong Linggo, sinabi ni Gensler:

"Kami ay mag-iimbestiga at magdadala ng mga aksyon sa pagpapatupad kung makakita kami ng mga paglabag sa mga pederal na batas sa seguridad." 

Mahalagang tandaan na ang mga tauhan ng Signature Bank ay hindi pa inaakusahan ng anumang maling gawain sa ngayon. Posible na ang pagsisiyasat ay maaaring matapos nang walang pagsasampa ng anumang mga singil. Sa ngayon, hindi malinaw kung ang pagsisiyasat ng Justice Department sa bangko ay may epekto sa desisyon ng NYDFS na isara ito. 

Sa pagsasalita sa desisyon nito na isara ang Signature Bank, sinabi ng NYDFS na "wala itong kinalaman sa crypto." Ayon sa isang kamakailang ulat ng Reuters, ang regulator ng pananalapi ng New York ay walang tiwala sa pamumuno ng bangko kasunod ng pagsasara ng Silicon Valley Bank.

Ang regulator ay tumutugon sa mga paghahabol na ginawa ng miyembro ng board ng Signature Bank at dating kinatawan ng US na si Barney Frank. Kinumpirma niya na ang pagsasara ng Signature Bank ay walang kinalaman sa financial fundamentals ng bangko. Ayon sa dating mambabatas,

"Bahagi ng nangyari ay nais ng mga regulator na magpadala ng napakalakas na mensaheng anti-crypto."