Sinuportahan ng Crypto lender na si Celsius ang token nito habang ang mga insider ay nakinabang, ayon sa isang US bankruptcy examiner

Isang ulat ng examiner na iniutos ng korte ng US na ginawang publiko noong Martes ay nagsiwalat na ang bankrupt na cryptocurrency lender Sentigrado Pinalaki ng network ang balanse nito nang ang dalawa sa mga tagapagtatag nito ay nagbayad ng milyun-milyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga pondo ng mamumuhunan at mga deposito ng kliyente upang suportahan ang sarili nitong barya.

Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang mga nagpapahiram ng cryptocurrency tulad ng Celsius ay nakakita ng pag-unlad sa negosyo, na umaakit sa mga depositor na may mataas na rate ng interes at maginhawang pag-access sa pautang. Kasunod ng pagsususpinde ng mga pag-withdraw ng customer mula sa platform nito, ang Celsius na nakabase sa New Jersey ay naghain ng pagkabangkarote sa United States noong Hulyo ng nakaraang taon.

Ang imbestigasyon

Si Shoba Pillay, isang dating prosecutor, ay itinalaga bilang isang independiyenteng tagasuri ng US Bankruptcy Judge Martin Glenn, na namumuno sa kaso ng Kabanata 11, noong Setyembre. Binigyan siya ng responsibilidad na tingnan ang mga reklamo mula sa mga kliyenteng Celsius na ang negosyo ay tumatakbo tulad ng isang Ponzi scheme at ng pag-uulat kung paano nito pinangangasiwaan ang mga deposito ng bitcoin.

Ang mga kahilingan para sa komento mula sa mga mamamahayag ay na-address sa ilang mga address, kabilang ang isang email sa website ng Celsius, isang kumpanya ng relasyon sa publiko na kumakatawan sa Celsius sa oras ng pagkabangkarote nito, at ang abogado ng CEO na si Alex Mashinsky. Hindi kaagad tumugon si Celsius sa alinman sa mga kahilingang ito. Pagkatapos ng paglalathala ng ulat at sa gabi sa oras ng Amerika, ang mga kahilingan ay ginawa.

Mga retail na kliyente cryptocurrency ang mga deposito ay nakolekta ng Celsius, na pagkatapos ay ginamit ang mga ito upang bumili ng cryptocurrency sa katumbas ng wholesale market. Itinaas nito ang ilan sa mga unang pondo para pondohan ang negosyo nito sa pamamagitan ng pag-imbento at pagbebenta ng sarili nitong crypto currency, na tinatawag na “CEL”.

Ayon sa imbestigasyon, nangako ang korporasyon sa mga customer na bibilhin nito ang CEL sa secondary market at ihahatid ito sa kanila bilang reward. Ang ulat ay nag-claim na ito ay magtataas sa pagpepresyo ng CEL habang sabay-sabay na nagdadala ng mga bagong customer para sa kumpanya, na lumilikha ng tinatawag nitong isang self-sustaining "flywheel."

Gayunpaman, sinabi ng artikulo na simula noong 2020, ang Celsius ay nagsagawa ng "purchasing spree" upang "mataas at mas mataas" ang presyo ng CEL. Nang sabihin ni Celsius sa mga mamimili na ito ay lumalaki "sa sarili nitong," itinago nito ang lawak kung saan ito lumilikha ng merkado para sa CEL. Ang ulat ay nakasaad na ang Celsius ay gumastos ng hindi bababa sa $558 milyon sa pagbili nito token, at ito ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng token.

Sinabi ng pagsisiyasat na "ang negosyong aktwal na pinatatakbo ni Celsius ay hindi ang negosyong ini-advertise at ibinebenta ni Celsius sa mga kliyente nito." Sa likod ng mga eksena, ang Celsius ay nagpapatakbo sa bawat makabuluhang paraan na naiiba sa kung paano ito ipinakita sa mga kliyente nito.

Ayon sa pananaliksik, mas maraming pera ang ipinamigay ni Celsius bilang mga premyo sa mga kliyente kaysa makapagdala ito ng kita. Ayon sa pag-aaral, sa pagitan ng 2018 at Hunyo 30 2022, mas malaki ang utang nito sa mga customer ng $1.36 bilyon kaysa sa netong kita nito mula sa mga deposito ng customer.

Ang mga tagaloob na nagmamay-ari ng karamihan ng token ng CEL ay nakinabang sa mga pagtaas ng presyo

Ayon sa artikulo, ang co-founder na si Daniel Leon ay nagbebenta ng hindi bababa sa $9.7 milyon na halaga ng CEL token sa pagitan ng 2018 at ang paghahain ng bangkarota, at ang tagapagtatag ng Celsius na si Alex Mashinsky, na kasalukuyang nakikitungo sa mga claim sa pandaraya sa US, ay nagbebenta ng hindi bababa sa $68.7 milyon na halaga. ng token.

Si Mashinsky at Leon ay hindi maabot ng mga mamamahayag para sa komento. Ang abogado ni Mashinsky ay nagpahayag na na ang kanyang kliyente ay agresibong nagnanais na ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte at pabulaanan ang mga singil.

Ayon sa pag-aaral, paulit-ulit na inamin ng mga tauhan ng Celsius na ang token ay "walang halaga" at ang mga pag-aari ng kumpanya dito ay hindi maaaring ibenta. 34 na tao ang tinanong ng legal team ng Examiner habang pinagsama-sama nila ang ulat, kasama si Mashinsky, kasalukuyan at dating mga manggagawa sa Celsius, pati na rin ang mga kliyente at supplier nito.

Bilang bahagi ng aming proseso sa kabanata 11, masigasig na nagtrabaho si Celsius at ang aming mga tagapayo upang bigyan ang Examiner ng impormasyon sa kabuuan ng kanyang pagsisiyasat. Available na ngayon ang kanyang ulat sa Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Enero 31, 2023

kaugnay

Fight Out (FGHT) – Lumipat upang Kumita sa Metaverse

• Na-audit ang CertiK at Na-verify ang CoinSniper KYC
• Maagang Yugto Presale Live Ngayon
• Makakuha ng Libreng Crypto at Matugunan ang Mga Layunin sa Fitness
• Proyekto ng LBank Labs
• Nakipagsosyo sa Transak, Block Media
• Staking Rewards at Bonus