Nakita ng Crypto lender na si Nexo ang mga opisina nito sa Bulgaria na ni-raid ng mga pulis sa iniulat na bahagi ng imbestigasyon sa cryptocurrency firm.
Isinasaad ng mga ulat na tinitingnan ng mga awtoridad ng Bulgaria ang Nexo para sa di-umano'y pag-iwas sa buwis at mga krimen sa money laundering.
Nilusob ng 300 pulis ang opisina ng Nexo
Ang mga opisyal ng pulisya na may bilang na 300, kasama ang mga tagausig at iba pang mga ahente ng seguridad, ay sumalakay sa mga tanggapan ng crypto lending firm na Nexo sa Bulgaria, ayon sa Bloomberg.
Ang raid ay may kaugnayan sa pinaghihinalaang ilegal na aktibidad ng London-based na crypto lending outfit.
Isinasaad ng mga ulat na ang Nexo ay nasa gitna ng isang koordinadong internasyonal na pagsisiyasat sa pinaghihinalaang money laundering, pag-iwas sa buwis, ilegal na pagbabangko, cybercrime, at pag-iwas sa mga parusa laban sa Russia.
Sa pagtatalumpati sa lokal na pamamahayag sa Bulgaria, si Siika Mileva, ang punong tagapagsalita ng bansa para sa tagausig, ay inakusahan ang kumpanya na nakikibahagi sa ilegal na aktibidad.
"Maaari naming linawin na sa huling limang taon, higit sa $94 bilyon ang dumaan sa platform bilang turnover, sinabi ni Mileva, at idinagdag, "Naitatag din ito at nakolekta ang ebidensya na ang isang kliyente ng platform ng platform ay isang taong opisyal na inihayag bilang pagpopondo sa mga gawaing terorista.”
Siika Mileva, Punong Tagapagsalita para sa Prosecutor.
Ang Nexo Co-founder na si Antoni Trenchev ay tumugon sa raid, na sinabi sa Bloomberg na ito ay konektado sa isang Bulgarian entity na nauugnay sa kumpanya. Idinagdag ni Trenchev na ang entity ay hindi nakaharap sa customer at mayroon lamang mga pagpapaandar ng paggasta sa pagpapatakbo.
Noong Disyembre, ang crypto lender ay nagpahayag ng mga plano na unti-unting ihinto ang mga operasyon sa Estados Unidos, na nagsasaad na ang mga talakayan sa mga regulator ng US walang resulta.
Higit pang problema para sa mga nagpapahiram ng crypto
Ang mga pakikipagsapalaran ni Nexo sa pagpapatupad ng batas sa Bulgaria ay ang pinakabagong problema na tumama sa isang kalahok sa eksena sa pagpapahiram ng crypto. Gayunpaman, habang ang iba ay dumaranas ng mga isyu sa pagkatubig, ang kaso ni Nexo ay lumilitaw na kakaiba.
Gusto ng mga nagpapahiram ng Crypto Manlalakbay at Digital Currency Group's Genesis Global Ang kapital ay kabilang sa lumalaking listahan ng mga kumpanya na kasalukuyang nasa ilang antas ng stress sa pananalapi.
Ang mga kumpanyang ito ay tinamaan ng isang taon na taglamig ng crypto bear, ang pagbagsak ng mga pangunahing may utang tulad ng Three Arrows Capital, ang pagbagsak ng Terra ecosystem, at ang Pagkabangkarote ng FTX.
Tulad ng iniulat kamakailan ng crypto.news, ang co-founder ng Gemini na si Cameron Winklevoss sa isang bukas na liham, inakusahan ang Genesis at DCG ng panloloko sa Gemini at 340,000 Earn user at nanawagan para sa agarang pagtanggal ng DCG CEO Barry Silbert.
Pinagmulan: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/