Kinasuhan ng US Department of Justice ang senior executive officer ng Mining Capital Coin ng pagsasabwatan para gumawa ng $62 milyon na crypto investment scam.
Ayon sa reklamo ng DOJ, nilinlang ni Luiz Capuci at ng mga hindi pinangalanang co-conspirator ang mga mamumuhunan dahil sa potensyal na kumikita ng kita ng mga pakete ng pagmimina ng MCC at isang katutubong token na tinatawag na Capital Coin, na sinusuportahan ng "pinakamalaking operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency."
Ang isang reklamong inihain sa US Securities and Exchange Commission noong nakaraang buwan ay nagbunyag na ang Capuci ay nagbebenta ng mga pakete ng pagmimina sa hindi bababa sa 65,000 na mamumuhunan mula noong Enero 2018.
Nag-alok ang grupo ng pang-araw-araw na pagbabalik ng 1% hanggang sa isang taon, sinabi ng isang press release ng SEC.
Iminungkahing Pagbasa | Wanted: Conti Hackers – US Dangles $15 Million Para sa Impormasyon Sa Russian Cybercriminals
Ang Parehong Lumang Kasinungalingan
Naninindigan ang DOJ na sa halip na gamitin ang mga pera ng mga namumuhunan sa pagmimina ng mga cryptocurrencies, tulad ng ipinangako ni Capuci, inilipat niya ang mga pondo sa kanyang sariling mga wallet ng cryptocurrency.
Ang reklamo ng SEC ay nagsasaad na ang MCC ay nakakuha ng higit sa $8 milyon mula sa pagbebenta ng mga pakete ng pagmimina at $3.2 milyon sa mga bayad sa pagsisimula, na tumustos sa isang mamahaling pamumuhay na kinabibilangan ng mga mamahaling sasakyan, yate, at real estate.
Sa Mga Mamahaling Kotse at Yate
Ang MCC ay nagtataglay ng lahat ng katangian ng isang pyramid scheme. Upang maakit ang mga mamumuhunan, si Capuci, 44, ng Port St. Lucie, Florida, ay naghanap ng mga kaanib at tagapagtaguyod. Bilang kapalit, nangako siya sa mga promotor ng mga magagarang regalo tulad ng mga relo ng Apple, iPad, at mga mamahaling sasakyan.
Sa isang press release, sinabi ng Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng Justice Department:
"Ang departamento ay nakatuon sa pagsunod sa pera - totoo man o digital - upang ilantad ang mga kriminal na pamamaraan, panagutin ang mga manloloko na ito, at protektahan ang mga namumuhunan."
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $1.52 trilyon sa pang-araw-araw na tsart | Pinagmulan: TradingView.com
'Mga Advanced na Crypto Trading Bot' Para Madaya ang mga Namumuhunan
Ang MCC, sabi ni Capuci, ay nakipagsosyo sa mga nangungunang eksperto sa software sa Asia, Russia, at United States upang "bumuo ng isang pinahusay na bersyon ng Trading Bots na sinubukan gamit ang hindi pa nagamit na teknolohiya."
Sa parehong araw na isiniwalat ang akusasyon ng DOJ, ang SEC ay nagharap ng mga kaso ng pandaraya laban sa MCC, co-founder na si Emerson Pires, Capuci, at dalawang entity na pag-aari ng Capuci, Bitchain Exchanges at CPTLCoin Corp.
Inakusahan ng DOJ si Capuci ng sabwatan sa wire fraud, sabwatan sa pandaraya sa securities, at sabwatan sa internasyonal na money laundering.
Iminungkahing Pagbasa | Bitcoin Nosedives Sa $34K Habang Ang Fear And Greed Index ay Nagrerehistro ng 'Extreme Fear'
45 Taon sa Likod ng mga Bar
Kung napatunayang nagkasala sa lahat ng mga bilang, maaari siyang harapin ng hanggang 45 taon sa bilangguan. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Federal Bureau of Investigation ng Miami Field Office at Homeland Security Investigations ang sitwasyon.
Sa mga nagdaang taon, maraming pinuno ng crypto ang sinisingil ng mga awtoridad ng pagpapatakbo ng mga Ponzi scheme.
Kinasuhan ng DOJ ang tagalikha ng Bitconnect na si Satishkumar Kurjibhai Kumbhani noong unang bahagi ng taong ito para sa diumano'y pagpapatakbo ng $2 bilyong Ponzi scheme - ang pinakamalaking crypto pyramid scam sa kasaysayan.
Itinatampok na larawan Bitcoin Magazine, tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/