Binabawasan ng mga parusang crypto ang krimen na may kaugnayan sa crypto

Ang Chainalysis ay nag-publish ng isang ulat sa pagiging epektibo ng OFAC na nagdaragdag ng mga crypto address sa listahan ng sanction ng SDN nito.

Kasama sa OFAC ang mga address ng cryptocurrency sa listahan ng SDN nito sa unang pagkakataon

Noong 2022, nagdagdag ang US Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng ilang cryptocurrency address sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN), na binubuo ng mga indibidwal at entity na itinalaga bilang sanction ng gobyerno ng US. 

Minarkahan nito ang unang pagkakataon na isinama ng OFAC ang mga address ng cryptocurrency sa listahan, at ang paglipat ay nakita bilang isang makabuluhang hakbang sa mga pagsisikap ng ahensya na labanan ang ipinagbabawal na aktibidad sa espasyo ng crypto.

Ang ulat ng Chainalysis ay nagpapakita ng makabuluhang pagbaba sa dami ng mga transaksyong nauugnay sa mga sanction na entity

Ayon sa isang ulat sa pamamagitan ng blockchain analysis firm na Chainalysis, ang mga pagtatalagang nauugnay sa crypto ng OFAC ay may kapansin-pansing epekto sa antas ng krimen sa cryptocurrency. Nalaman ng ulat na ang dami ng mga transaksyon sa cryptocurrency na nauugnay sa mga sanctioned entity ay bumaba nang malaki pagkatapos na ipahayag ang mga pagtatalaga ng OFAC. 

Bago ang mga pagtatalaga, ang dami ng mga transaksyong nauugnay sa mga sanction na entity ay humigit-kumulang $90 milyon bawat buwan. Ang bilang na ito ay bumaba sa $9 milyon lamang bawat buwan pagkatapos ipahayag ang mga pagtatalaga.

Ang mga pagtatalaga ng OFAC ay nakakaapekto rin sa mas malawak na crypto ecosystem at ilang uri ng krimen sa cryptocurrency

Nalaman din ng ulat na ang mga pagtatalaga ng OFAC ay may mas malawak na epekto sa crypto ecosystem, dahil maraming mga palitan at iba pang mga service provider ang gumawa ng mga hakbang upang i-delist o i-block ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga itinalagang address. Nagdulot ito ng pagbaba sa kabuuang dami ng mga transaksyong kinasasangkutan ng mga sanction na entity, na bumaba mula sa humigit-kumulang 1% ng lahat ng mga transaksyong crypto bago ang mga pagtatalaga hanggang 0.1% lamang pagkatapos ng mga pagtatalaga.

Nabanggit ng ulat na ang mga aksyon ng OFAC ay may partikular na malakas na epekto sa ilang uri ng krimen sa cryptocurrency, tulad ng mga pag-atake ng ransomware at aktibidad ng darknet market. Ang dami ng mga pagbabayad sa ransomware ay makabuluhang nabawasan pagkatapos ng mga pagtatalaga ng OFAC, na bumaba mula sa humigit-kumulang $6 milyon bawat buwan hanggang $200,000 lamang bawat buwan. Katulad nito, ang dami ng mga transaksyon na nauugnay sa mga darknet market ay bumaba mula sa humigit-kumulang $1.5 milyon bawat buwan hanggang $100,000 lamang bawat buwan.

Sa pangkalahatan, ang ulat ay nagmumungkahi na ang mga pagtatalaga na nauugnay sa crypto ng OFAC ay epektibo sa pag-abala sa ipinagbabawal na aktibidad sa espasyo ng cryptocurrency. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga partikular na address at entity, nagawa ng ahensya na makabuluhang bawasan ang dami ng mga transaksyong cryptocurrency na nauugnay sa mga sanctioned na partido at naabala ang mga operasyon ng maraming kriminal na grupo.

Ang privacy coins at international cooperation ay nananatiling hamon sa paglaban sa krimen sa cryptocurrency

Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang mga pagtatalaga ng OFAC ay isang kasangkapan lamang sa paglaban sa krimen sa cryptocurrency. Ang ulat ay nagsasaad na ang paggamit ng mga privacy coin, na maaaring magpahirap sa pagsubaybay sa mga transaksyon, ay tumataas at patuloy na nagpapakita ng hamon para sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. 

Bukod pa rito, itinatampok ng ulat ang pangangailangan para sa higit na internasyonal na kooperasyon sa paglaban sa krimen sa cryptocurrency, dahil marami sa mga sanction na entity ay nakabase sa mga bansa sa labas ng US