Crypto Scam: Sinampal ng SEC ang Magkapatid sa $124 Milyong 'Snake Oil' Fraud Charge

Isang cryptocurrency entrepreneur at kanyang kapatid na babae ang kinasuhan ng mga opisyal ng US ng crypto scam noong Miyerkules, na inakusahan sila ng panloloko sa retail investor ng milyun-milyong dolyar gamit ang isang pekeng cryptocurrency.

Ang US Securities and Exchange Commission ay nagsasaad sa isang pahayag noong Miyerkules na sina John at JonAtina Barksdale ay nanloko ng libu-libong mamumuhunan gamit ang Ormeus Coin.

Ayon sa SEC, in-advertise ng magkapatid si Ormeus sa mga palitan ng cryptocurrency at i-promote ito sa YouTube at sa mga roadshow sa buong mundo.

Malaking-Scale Crypto Scam

Ang SEC ay nagsasaad na sina John at "Tina" ay nanlinlang ng libu-libong retail investor na higit sa $124 milyon sa pamamagitan ng dalawang hindi rehistradong securities offering na nagtatampok ng pekeng barya.

Bukod pa rito, sinisingil ang mag-asawa sa pagpapatakbo ng Ormeus Global, isang multi-level marketing program mula Hunyo 2017 hanggang Abril 2018 na nag-aalok ng mga subscription package na kasama ang Ormeus.

"Inaaangkin namin na ang mga Barksdale ay kumikilos bilang mga modernong snake-oil salesman, na niloloko ang mga retail investor sa pamamagitan ng social media, mga website na pang-promosyon, at mga personal na roadshow," sabi ni Melissa Hodgman, associate director sa Division of Enforcement ng SEC, sa isang pahayag ng balita .

Bogus Investment

Ayon sa mga dokumentong inihain sa pederal na hukuman sa Manhattan, ang DOJ ay nagsasaad na niligaw ni John ang tungkol sa halaga at kakayahang kumita ng mga ari-arian ng pagmimina ng Ormeus Coin, na nagsasaad na ang coin ay sinusuportahan ng $250 milyon na operasyon ng pagmimina ng crypto na nakakuha ng higit sa $5 milyon sa buwanang kita.

Gayunpaman, ang pagmimina ay nasuspinde noong 2019, na labis na ikinalungkot ng mga namumuhunan na namuhunan na sa barya. Gumawa umano ang mag-asawa ng mga huwad na wallet para itago ang katotohanan na hindi mina si Ormeus.

BTC kabuuang market cap sa $804.18 bilyon sa pang-araw-araw na tsart | Pinagmulan: TradingView.com

Kaugnay na Artikulo | Ang Sydney-Based NFT At Gaming Startup Immutable ay Naka-secure ng $200 Milyon Sa Pagpopondo

Ang kumpanya ng crypto ay nilinlang umano ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang vault wallet nito ay nagkakahalaga ng higit pang $190 milyon noong Nobyembre ng nakaraang taon.

Ang display, gayunpaman, ay ginawa umanong gamit ang pangalawang website na nagpapakita ng halaga ng isang hindi konektadong wallet.

Ayon sa SEC, ang aktwal na mga wallet ng proyekto ay "nagkakahalaga ng mas mababa sa $500,000."

Ang mga abugado ng Barksdales ay hindi agad na pinangalanan.

Hinahabol ang mga Bad Guys

"Patuloy kaming masiglang hahabulin ang mga indibidwal na nagbebenta ng mga securities sa mga scheme upang linlangin ang namumuhunan na publiko, kahit na anong label ang ilakip ng mga promotor sa kanilang mga produkto," sabi ni Hodgman.

Sinabi ng departamento ng Hustisya na si John ay nakakulong at nahaharap ng hanggang 65 taon sa bilangguan sa pandaraya sa securities, wire fraud, at pagsasabwatan.

Ang parehong nasasakdal ay mga US national, kasama sina John, 41, na nanirahan sa Thailand at Tina, 45, sa Hong Kong, ang isiniwalat ng SEC.

Ang SEC ay Lumalagong Hindi Mapalagay

Nag-aalinlangan ang SEC sa malawakang mga kasanayan sa promosyon ng crypto sector at kung kinakatawan ng mga ito ang panloloko sa mga securities.

Noong nakaraang linggo, lumabas ang mga ulat na ni-lock ng SEC ang mga crosshair nito sa mga NFT na ginamit para sa pangangalap ng pondo "tulad ng mga ordinaryong stock."

Samantala, ang presyo ng Bitcoin (BTC) ay nasa $42,324.87 sa Coingecko habang sinusulat ito.

Kaugnay na Artikulo | Ang Malaysia ba ang Susunod na Crypto Capital ng Asya?

Itinatampok na imahe mula sa PYMNTS.com, tsart mula sa TradingView.com