Ang Crypto Scammer Coin Signals ay Inutusang Magbayad ng $2.8 Milyon sa mga Biktima

Inutusan ng mga awtoridad ng Amerika si Jeremy Spence (aka "Coin Signals") na magbayad ng mahigit $2.8 milyon bilang restitusyon sa mga biktima ng kanyang pandaraya sa cryptocurrency. 

Hinatulan ng US Department of Justice (DOJ) ang kriminal ng 42 buwang pagkakulong noong Mayo dahil sa pagpapatakbo ng scheme na nanlinlang sa mga mamumuhunan na may higit sa $5 milyon.

'Isang Ilustrasyon ng Pinakamahusay na Pagsisikap ng CFTC'

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunsyado na ang US District Court para sa Southern District ng New York ay nagpasok ng isang utos ng pagpayag para sa isang "permanenteng utos, pagsasauli, at patas na kaluwagan" laban kay Jeremy Spence. Ang lalaki, na sikat sa komunidad bilang "Coin Signals," ay nagpatakbo ng crypto Ponzi scheme at nag-drain ng mahigit $5 milyon na halaga ng mga digital asset mula sa mga conned investors.

Inutusan siya ng mga awtoridad na bayaran ang mga biktima ng $2,847,743 at ipinatupad ang permanenteng pagpaparehistro at pagbabawal sa pangangalakal sa nagkasala.

Ipinaalala ng CFTC na pinatakbo ni Spence ang kanyang scam sa pagitan ng Disyembre 2017 at Abril 2019. Naakit niya ang humigit-kumulang 175 katao at sumipsip ng malaking halaga ng bitcoin (BTC) at ether (ETH). 

Natukoy ng pagsisiyasat na ang Amerikano ay naglabas ng mga maling pahayag sa pagganap, niloko ang kanyang mga operasyon, at nagsinungaling tungkol sa pagkatubig ng kanyang entity upang makuha ang tiwala ng mga gumagamit. "Sa kalaunan ay inamin ng Space sa mga customer na siya ay gumawa ng mga kasinungalingan at panlilinlang," ang sabi ng korte. Ang “Coin Signals” ay umamin ng guilty noong Nobyembre 2021 at tinanggap isang sentensiya ng pagkakulong ng tatlo at kalahating taon pagkalipas ng ilang buwan.

Nangako ang US regulator na ipagpatuloy ang laban nito laban sa mga naturang manloloko, na tinitiyak ang maximum na proteksyon para sa mga mamimili. Komisyoner ng CFTC na si Kristin Johnson binalaan maaaring pumalit kay Spence ang ibang mga lumalabag sa batas pagkatapos ng kanyang pagkakulong, ibig sabihin ay dapat maging handa ang mga tao para sa pandaraya sa hinaharap:

“Habang ang pagkakakulong ni Spence ay maglilimita sa kanyang kakayahang ipagpatuloy ang pamamaraang ito, ang iba pang masasamang aktor ay handa, handa, at kayang pumalit sa kanyang lugar at biktima ng mga pag-asa at takot ng mga biktima. Alinsunod dito, mahigpit kong hinihikayat ang mga miyembro ng publiko na manatiling may kaalaman tungkol sa mga potensyal na scam at pang-aabuso sa mga digital asset market sa pamamagitan ng pagbisita sa aming pahina ng advisory ng mamumuhunan."

Jail Time para kay Jay Manzini, masyadong

Ang Instagram influencer na si Jebara Igbara, na mas kilala bilang "Jay Manzini," pakiusap nagkasala noong nakaraang buwan sa money laundering, wire fraud, at wire fraud conspiracy. 

Hinimok niya ang kanyang mga tagasunod na magpadala sa kanya ng bitcoin, na nangangakong magbabayad siya ng mga premium na presyo para sa mga transaksyong iyon. Gaya ng karaniwang nangyayari sa mga ganitong kaso, ninakaw niya ang milyun-milyong halaga ng BTC mula sa mga nilokong tao.

"Lahat ng mga biktima, sa kasong ito, ay pinangakuan ng isang bagay na napakaganda para maging totoo. Ang mga biktima ng bitcoin advance fee scheme ay ginagarantiyahan sa itaas ng kasalukuyang halaga ng merkado para sa kanilang bitcoin, "sabi ni IRS-CI Special Agent-in-Charge Fattorusso.

Nahaharap si Jay Manzini ng hanggang 20 taon sa pederal na bilangguan para sa kanyang mga krimen.