Inaabuso ng mga Crypto scammers ang 'lax' na batas ng kumpanya sa UK para lokohin ang mga biktima: Ulat

Ang United Kingdom ay host ng hindi bababa sa 168 na kumpanya na inakusahan ng mga mapanlinlang na crypto o foreign exchange (forex) scam, ayon sa isang independiyenteng pagsusuri.

Isang kasukasuan pagsisiyasat ng mga media firm na inilathala ng Bureau of Investigative Journalism and the Observer noong Enero 29, nalaman na ginagamit ng mga organisadong grupo ng krimen ang UK bilang kanilang base dahil sa "lax na regulasyon" nito.

Ang aktwal na bilang ng mga kumpanya ng crypto o forex na nakabase sa UK na sangkot sa mga scam ay malamang na mas malaki kaysa sa 168 dahil ang bilang ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagrepaso sa mga listahan ng mga pinaghihinalaang kumpanya ng shell at pag-cross-reference sa mga ito sa mga ulat ng mapanlinlang na aktibidad sa iba't ibang website.

Halos kalahati ng mga kumpanyang natagpuan ay na-link sa tinatawag na "mga pandaraya sa pagpatay ng baboy."

A mga scam sa pagpatay ng baboy ay isang mapanlinlang na pamamaraan kung saan ang scammer ay nagtatatag ng tiwala sa biktima — kadalasang may kasamang pag-iibigan — bago sila kumbinsihin na magdeposito ng pera o crypto sa isang trading platform o virtual wallet na kinokontrol ng scammer.

Ang scammer ay patuloy na "pinataba" ang biktima at bumuo ng karagdagang pagtitiwala bago sila hikayatin na maglipat ng mas malaking halaga, para lamang makabawi sa mga pondo.

Ang mga biktima ay madalas na nilapitan sa social media o sa pamamagitan ng mga dating website tulad ng Tinder, ayon sa ulat.

Bukod pa rito, marami sa mga biktima na nakapanayam sa ulat ay nagsabi na ang mga kumpanya ay lumilitaw na mas lehitimo dahil sila ay nakabase sa UK, na nagsasabing hindi sila mahuhulog sa scam kung ang mga kumpanya ay matatagpuan sa ibang lugar.

Ang pagpaparehistro ng isang kumpanya sa UK ay nagkakahalaga ng kasing liit ng 12 British pounds ($14.85) at hindi nangangailangan ng anyo ng pagkakakilanlan, na ginagawang madali para sa mga mapanlinlang na kumpanya na magrehistro doon at makakuha ng "sham credibility."

Ang mga kumpanya ay kinakailangang magbigay ng isang address ng opisina sa UK upang magparehistro, gayunpaman, na humantong sa ilang mga address ng tirahan na binomba ng mga liham na nilayon para sa mga kumpanyang nag-aangkin na mayroong opisina doon.

"Ang nangyayari sa UK ay walang konsensya," binanggit ng imbestigador ng krimen sa pananalapi na si Graham Barrow. "Nalaman namin sa loob ng 20 taon na hindi bababa sa na ang mga kumpanya sa UK ay ginagamit sa mga scam na ito at na kami marahil ang pinakamalaking provider ng mga kumpanya ng scam sa mundo."

Nauugnay: Ang UK-native stablecoin ay sumasama sa 18,000 ATM sa buong bansa

Sinusubukan ng gobyerno ng UK na sugpuin ang mga kumpanya ng crypto sa rehiyon, kung saan hinihiling ng UK Financial Conduct Authority na ang lahat ng negosyo na nagsasagawa ng aktibidad ng crypto asset ay magparehistro dito simula noong Enero 10, 2020.

Ang regulator ay napaka mahigpit sa mga pag-apruba nito, gayunpaman, sa maraming negosyong nauugnay sa crypto na nagpapatuloy gumana bilang mga hindi rehistradong negosyo habang sinusubukan nitong makahanap ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng ligtas na kapaligiran para sa mga namumuhunan at pagsuporta sa pagbabago sa industriya.