Ang mga Crypto scammers ay nag-a-access sa isang “mura at madaling” black market ng mga indibidwal na handang ilagay ang kanilang pangalan at mukha sa mga mapanlinlang na proyekto — lahat para sa mababang presyo na $8.00, natuklasan ng blockchain security firm na CertiK.
Ang mga indibidwal na ito, na inilarawan ng CertiK bilang "Mga Propesyonal na aktor ng KYC," ay, sa ilang mga kaso, ay boluntaryong magiging na-verify na mukha ng isang proyekto ng crypto, na nakakakuha ng tiwala sa komunidad ng crypto bago ang isang "insider hack o exit scam."
Kasama sa iba pang gamit ng mga aktor na ito na Know Your Customers (KYC) ang paggamit ng kanilang mga pagkakakilanlan upang magbukas ng mga bank o exchange account sa ngalan ng mga masasamang aktor.
Ayon sa sa isang post sa blog noong Nob. 17, nakahanap ang mga analyst ng CertiK ng mahigit 20 underground marketplace na naka-host sa Telegram, Discord, mga mobile app at gig website para mag-recruit ng mga aktor ng KYC sa halagang kasingbaba ng $8.00 para sa mga simpleng "gig" tulad ng pagpasa ang mga kinakailangan ng KYC "upang magbukas ng bank o exchange account mula sa isang umuunlad na bansa."
Ang mga mas mahal na trabaho ay kinabibilangan ng aktor ng KYC na naglalagay ng kanilang mukha at pangalan sa isang mapanlinlang na proyekto. Nabanggit ng CertiK na ang karamihan sa mga aktor ay tila pinagsamantalahan dahil sila ay nakabase sa mga umuunlad na bansa "na may higit sa average na konsentrasyon sa Timog-Silangang Asya" at nagbabayad ng humigit-kumulang $20 o $30 bawat papel.
Samantala, ang mas kumplikadong mga kinakailangan o proseso ng pag-verify ay maaaring makakuha ng mas mataas na presyo, lalo na kung ang mga aktor ng KYC ay mga residente ng mga bansang itinuturing na mababang panganib sa money laundering.
Ang ilang mga tungkulin ay nagbabayad ng hanggang $500 sa isang linggo kung ang isang aktor ay gaganap bilang CEO para sa isang malisyosong proyekto ngunit ang KYC actor market ay "marginal" kumpara sa merkado para sa mga KYCed na bank at crypto exchange account, ayon sa CertiK.
Ang mga conversion na Crypto to fiat — o vice-versa — ay binanggit din bilang malaking porsyento ng mga transaksyong nakikita sa mga marketplace na ito kung saan kinakalkula ng CertiK na higit sa 500,000 miyembro sa mga laki ng marketplace mula 4,000 hanggang 300,000 ang mga mamimili at nagbebenta sa mga black market na ito.
Nauugnay: Nakakatakot na istatistika: $3B ang ninakaw noong 2022 noong 'Hacktober,' na nagdodoble noong 2021
Nagbabala ang CertiK na higit sa 40 mga website na nagke-claim na suriin ang mga proyekto ng crypto at nag-aalok ng "KYC badge" ay "walang halaga," dahil ang mga serbisyo ay "masyadong mababaw upang makita ang panloloko o masyadong baguhan upang makita ang mga banta ng tagaloob."
Idinagdag nila na ang mga koponan sa likod ng mga website na ito ay "nawawala ang kinakailangang "pamamaraan ng pagsisiyasat, pagsasanay, at karanasan," ibig sabihin ang mga badge na ito ay pinakikinabangan ng mga scammer para iligaw ang komunidad at mga mamumuhunan.
Iyon ay sinabi, ang industriya ay nagsusumikap at nakakakuha ng lupa sa paglaban nito sa mga crypto scammer. Isang tool na inilabas noong Oktubre ng tradisyonal na higanteng pananalapi na Mastercard pinagsasama ang data ng artificial intelligence at blockchain upang makatulong na mahanap at maiwasan ang panloloko.
Taliwas sa popular na paniniwala, ang pagiging bukas ng mga transaksyon sa blockchain ay nangangahulugan na mas mahirap para sa mga manloloko na itago ang paggalaw ng mga pondo. Ang isa pang kamakailang halimbawa ay ang gawain ng Ang mga awtoridad ng Pransya ay gumagamit ng on-chain analysis upang mahanap at singilin ang limang tao na nagnakaw ng mga nonfungible token (NFT) sa pamamagitan ng phishing scam.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik