Natuklasan ng kumpanya ng seguridad ng Blockchain na CertiK na natuklasan ng mga crypto-scammer ang isang "mura at madaling" black market. Nalaman ng kumpanya na maaari silang umarkila ng mga tao para ilagay ang kanilang pangalan at mukha sa mga gawa-gawang negosyo — Lahat sa maliit na halagang $8.
Ang mga taong ito, na tinukoy ng CertiK bilang "Mga Propesyonal na aktor ng KYC," kusang-loob na tinatanggap ang posisyon ng na-verify na mukha ng isang proyekto ng cryptocurrency upang makuha ang tiwala ng komunidad. Ito, bago ang isang "insider hack o exit fraud." Ang mga aktor na ito ay pumapayag din sa paggamit ng kanilang pagkakakilanlan upang magbukas ng mga bangko o makipagpalitan ng mga account kung minsan.
Ano ang sinasabi ng ulat?
Sa isang blog post na-publish noong 17 Nobyembre, ibinunyag ng mga analyst ng CertiK na natuklasan nila ang higit sa 20 underground marketplace kung saan maaaring kunin ang mga aktor ng KYC sa halagang kasing liit ng $8 para kumpletuhin ang mga direktang "gig." Kabilang dito ang pagtugon sa mga kinakailangan ng KYC "upang magbukas ng isang bangko o exchange account mula sa isang umuunlad na bansa."
Ang mga mas mahal na trabaho ay naglalagay ng KYC actor ng kanilang pangalan at mukha sa isang huwad na negosyo. Ayon sa CertiK, lumilitaw na karamihan sa mga gumaganap ay sinasamantala dahil sila ay naka-headquarter sa mga hindi maunlad na bansa. Ang mga bansang ito ay karaniwang nakakonsentra sa “South-East Asia,” na ang bawat isa ay tumatanggap ng mga suweldo na $20 hanggang $30 para sa bawat trabaho.
Kung ang mga aktor ng KYC ay mga mamamayan ng mga bansang may mababang panganib sa money-laundering, maaaring mag-utos ng mas mataas na presyo ng hinihingi ang mas maraming hinihinging mga kinakailangan o pamamaraan sa pag-verify.
Ang mga conversion mula sa mga cryptocurrencies patungo sa fiat, o vice versa, ay bumubuo rin ng isang malaking bahagi ng mga transaksyon. Kaya, ang mga black market ay may higit sa 500,000 miyembro na mga mamimili at nagbebenta, na may mga laki ng marketplace mula 4,000 hanggang 300,000 na miyembro.
Ang mga Crypto-scammer ay nagiging matapang
Tulad ng isang a Financial Times ulat, dahil sa pagdami ng mga scam na kinasasangkutan ng lubhang pabagu-bago at speculative na mga asset, hinihigpitan ng mga high street lender sa UK ang kanilang posisyon sa cryptos. Kabaligtaran sila sa ilang kumpanya ng FinTech na nagpapalawak ng kanilang bahagi sa merkado sa kabila ng pagbagsak ng mga presyo at pagbagsak ng mga makabuluhang kumpanya. .
Ayon sa pananaliksik ng Federal Trade Commission, ang mga Amerikano ay nawalan ng higit sa $1 bilyon sa mga crypto-scam mula noong simula ng nakaraang taon. Dito, nararapat na tandaan na kahit na ang mga numero ay mula sa Hunyo ngayong taon, ang kasalukuyang senaryo ay lumala lamang.
Ayon sa survey, ang mga scam na nakabatay sa cryptocurrency ngayon ay nagkakahalaga ng isang-kapat ng lahat ng perang nawala sa ganitong uri ng pandaraya, na isinasalin sa humigit-kumulang 46,000 katao sa pagitan ng Enero at Marso 2021. Halos 60 beses na mas maraming pagkalugi sa cryptocurrency ang nangyari noong 2018 kaysa noong 2017.
Mga website na nagke-claim sa pagbe-vet ng mga crypto-project
Mahigit sa 40 website ang iniulat na tinatasa ang mga proyekto ng cryptocurrency at nagbibigay ng "KYC badge," ayon sa CertiK. Gayunpaman, ang mga serbisyo ay "walang halaga" dahil ang mga ito ay "masyadong mababaw upang makita ang panloloko o napakabagu-bago lamang upang matuklasan ang mga banta ng tagaloob."
Sinabi pa ng ulat na ang mga koponan sa likod ng mga website na ito ay "walang kinakailangang pamamaraan ng pagsisiyasat, pagsasanay, at kadalubhasaan." Nangangahulugan ito na ang mga badge na ito ay ginagamit ng mga con artist para linlangin ang mga miyembro ng publiko at mga namumuhunan.
Dahil dito, ang sektor ay nagsusumikap at gumagawa ng pag-unlad sa pakikipaglaban nito laban sa mga crypto-scammer. Halimbawa, sa pinakahuling pagtatangka nitong tuklasin at pigilan ang panloloko, inilabas ng Mastercard ang isang teknolohiya na pinagsasama ang data ng blockchain at artificial intelligence.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/