Ang mga Crypto Scammers na Nag-hire ng Mga Aktor ng KYC upang Bumuo ng Tiwala at Manloloko sa mga Namumuhunan: Ulat

Ang isang bagong ulat mula sa blockchain security firm na CertiK ay nagsiwalat na ang isang malaking grupo ng mga propesyonal na "Know Your Customer (KYC)" na aktor ay ginagamit ng mga kahina-hinalang developer ng blockchain at mga scammer upang dayain ang mga crypto investor.

Ang mga sistema ng pag-verify ng KYC ay ginagamit ng mga proyekto ng crypto sa espasyo ng Web3 upang magtatag ng pagkakakilanlan ng customer at maging kwalipikado ang pinagmulan ng mga pondo. Tinutulungan ng proseso ang mga platform na protektahan ang kanilang sarili mula sa pandaraya, money laundering, at pagpopondo ng terorista.

Ang mga Crypto Fraudsters ay Nag-hire ng Mga Aktor ng KYC para sa Mga Scam

Ayon sa CertiK's ulat, ang mga aktor ay tinanggap upang kumpletuhin ang proseso ng KYC sa ngalan ng mga mapanlinlang na may-ari ng proyekto na gustong makuha ang tiwala ng komunidad ng crypto bago magsagawa ng isang insider hack o lumabas panloloko, na kilala bilang rug hilahin. 

Sa imbestigasyon nito, natukoy ng security firm ang isang aktor ng KYC na sumang-ayon na magbahagi ng detalyadong impormasyon tungkol sa industriya. Sinabi ng aktor na tatlong taon na siya sa negosyo at nagbigay ng mga link sa mga marketplace kung saan niya nakuha ang kanyang mga gig.

Ang mga marketplace ay kadalasang naka-host sa Telegram, Discord, ilang mga app ng telepono na mababa ang kinakailangan, at mga ad sa mga website ng gig. Kapag napagkasunduan, gagamit ang magkabilang panig ng serbisyo ng escrow para sa pagbabayad.

Magkano ang kinikita ng mga aktor ng KYC?

Kapansin-pansin, ang mga aktor ay kumikita ng maliit na halaga para sa bawat papel. Depende sa mga kinakailangan sa gig, ang ilan ay kumikita ng kasingbaba ng $8. Inihayag ng kinapanayam na kumita siya sa pagitan ng $20-$30 bawat deal. 

"Ang malungkot na sitwasyong ito ay sa kasamaang palad ay hindi nakakagulat dahil alam natin na ang modernong industriya ng scamming ay walang kahihiyan sa pag-aayos ng human trafficking at pang-aalipin para sa kanilang kapakinabangan," isinulat ni CertiK.

Mababang mga kinakailangan tulad ng pag-bypass sa isang basic KYC Ang proseso upang magbukas ng isang bangko o exchange account mula sa isang umuunlad na bansa ay na-rate na mababa, habang ang mas kumplikadong mga proseso ng pag-verify ay mas mahal. Halimbawa, tinukoy ng firm ang isang aktor na kumikita ng $500 kada linggo para sa pag-arte bilang CEO ng isang crypto project.

Saan matatagpuan ang mga KYC Actor na ito?

Kapansin-pansin, ang mga aktor ay karamihan ay mula sa mga umuunlad na bansa, at ang mga pamilihan ay may malaking konsentrasyon sa Timog-Silangang Asya, na may mga laki ng grupo sa pagitan ng 4,000 hanggang 300,000 miyembro.

Sinabi ng CertiK na natuklasan nito ang mahigit 500,000 miyembro na maaaring nagbebenta o bumibili ng mga pekeng KYC badge. Sa pamamagitan ng karagdagang pagsusuri, natuklasan ng kompanya na mahigit 40 website ang nagpatakbo ng mga mapanlinlang na ad, na may higit sa 2,000 badge na naibigay na.