Maaaring nakahanap ang mga scammer at hacker ng Crypto ng bago, madaling paraan para maiwasang mahuli. CertiK, isang blockchain katiwasayan eksperto, nag-unveil ng grupo ng KYC actors for hire na magagamit ng mga rogue developer para manloko ng mga komunidad ng crypto.
Sa paglipas ng mga taon, ang mga scammer ay kailangang maging mas malikhain upang maiwasan ang pagtuklas. Maraming mga ipinagbabawal na aktibidad ang nag-evolve, mula sa giveaway crypto scam sa romance/online dating scam.
Ipinakita ng Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker na cryptocurrency scam tumaas mula sa ikapitong pinakamapanganib na uri ng pandaraya noong 2020 hanggang sa pangalawa sa pinakamapanganib noong 2021.
Nakakakita ng mga ganitong bawal na aktibidad, maraming crypto exchange tulad ng Binance at Coinbase sa iba pang mga platform na nauugnay sa crypto na ipinag-uutos na mga hakbang na Know-Your-Customer (KYC). Pero mukhang nakahanap din ng paraan ang mga scammer.
Mga aktor ng KYC na naglalaro para sa mga masasamang tao
Ang kumpanya ng seguridad ng Blockchain na CertiK ay mayroon elebado mga pulang bandila sa "mga propesyonal na aktor ng KYC" na ginagamit ng mga developer para i-bypass ang mga regular na pag-verify.
Sa pamamaraang ito, ang isang aktor ng KYC ay tahasang tinanggap sa KYC sa ngalan ng mga rogue na may-ari ng proyekto na naghahanap upang makakuha ng tiwala sa komunidad ng crypto bago ang isang insider hack o isang exit scam.
Ayon sa kompanya, madali at mura ang kumuha ng isang tao sa 'KYC para sa isang mapanlinlang na pagsisikap.' Ang mga presyo ay maaaring maging kasing baba ng $8 na ibinigay sa mga kinakailangan, tulad ng pagpasa sa mga kinakailangan ng KYC 'upang magbukas ng isang bangko o exchange account mula sa isang umuunlad na bansa.'
CertiK pa idinagdag:
“Tataas ang presyo kung ang aktor ng KYC ay kailangang harapin ang isang mas kumplikadong proseso ng pag-verify at tumalon nang malaki kung ang mamimili ay nangangailangan ng isang aktor na pambansang residente ng isang bansa na itinuturing na mababa ang panganib para sa money laundering, kaya nagkakaroon ng mas mababang posibilidad na maging na-flag o tinanggihan, pati na rin ang pag-access sa mas maraming serbisyo."
Sa pangkalahatan, natukoy ng mga analyst ng kumpanya ang higit sa 20 over-the-counter (OTC) na underground market, karamihan sa mga ito ay naka-host sa Telegram at Discord, pati na rin ang ilang mga low-requirement na app na nakabatay sa telepono.
Hinikayat ng CertiK ang mga user o potensyal na mamumuhunan na panatilihin ang pag-iingat kapag nakikitungo sa mga proyekto ng crypto. Dapat magsagawa ng maayos, masusing pagsisiyasat sa background sa bawat pangunahing miyembro. Kahit na ang pakikipagtulungan sa isang pangkat ng mga propesyonal, may karanasang kriminal na imbestigador at intelligence analyst ay inirerekomenda.
Crypto scammers na naglalayong mas malaki
Maaaring makatulong ang isang pangunahing pagsisiyasat, dahil sa pagtaas ng mga ipinagbabawal na aktibidad sa loob ng industriya ng crypto.
Sa nakalipas na ilang taon, nagkaroon ng mga crypto scam sumingaw, dahil sa pagtaas ng cryptocurrencies. Dati, ang CertiK iniulat na ang mga hacker ay nagnakaw ng mahigit $2 bilyon sa mga crypto asset noong H1 ng 2022 at inaasahan ang pagkalugi sa kategoryang ito na tataas ng 223% mula 2021.
Ang ganitong mga pag-unlad ay maaaring hadlangan ang karagdagang pagbabago sa loob ng industriya ng crypto. Samantala, ang mga regulator ay patuloy na nagdedebate ng mga paraan upang potensyal na ayusin at protektahan ang mga mamumuhunan.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/