Crypto Tracking Software na Aamponin ng South Korea sa Unang Half ng 2023

Ang ilang mga tampok ng cryptocurrency ay ginagawa itong pinakamahusay na tool para sa money laundering, at ang mga awtoridad sa buong mundo ay nagtatrabaho upang hadlangan ang problema. Kamakailan ay inihayag ng Ministri ng Hustisya sa South Korea ang mga plano nitong mag-udyok ng isang crypto-tracking system upang mabawi ang mga pondong nauugnay sa mga aktibidad na kriminal at kontra sa money laundering. 

Ang sistema ay dapat na ibon-aso kasaysayan ng transaksyon; kukunin nito ang impormasyon na may kaugnayan sa mga kahina-hinalang transaksyon at titingnan ang pinagmulan ng mga pondo bago at pagkatapos ng remittance, ayon sa lokal na media. 

Bagama't nakatakdang i-deploy ang system sa unang kalahati ng 2023, plano ng South Korean ministry na bumuo ng isang independent tracking at analysis system sa huling kalahati ng 2023. 

Ang ministeryo ay naglabas ng isang pahayag na ang krimen ay kamakailan lamang ay naging mas sopistikado at planado kaysa dati; ngayon, upang malabanan ang mga krimen, dapat din nilang pagbutihin ang forensic na imprastraktura sa pamamagitan ng pagbuo ng sistema ng hustisyang pangkriminal na katugma sa mga internasyonal na pamantayan. 

Ang pulisya ng South Korea ay sumasang-ayon na sa limang crypto exchange sa bansa para sa kanilang kooperasyon sa mga kriminal na pagsisiyasat, na may pinakalayunin na lumikha ng isang ligtas na kapaligiran sa pangangalakal para sa mga namumuhunan sa crypto. 

Ang Korte Suprema ng bansa ay nagpasiya na ang Bithumb, ang crypto exchange, ay kailangang magbayad ng mga pinsala sa mga namumuhunan para sa 1.5 oras na pagkawala ng serbisyo noong Nobyembre 12, 2017. Ang desisyon ay nagtapos sa kautusan ng korte suprema kung saan ang mga pinsala mula $6 hanggang $6,400 ay dapat bayaran sa 132 mamumuhunan. Nagsasaad na “Ang pasanin o ang halaga ng mga pagkabigo sa teknolohiya ay dapat pasanin ng serbisyo mga operator, hindi mga gumagamit ng serbisyo na nagbabayad ng komisyon para sa serbisyo.”

Bagama't medyo maaga pa para sabihing pipigilan ng sistemang ito ang money laundering, ito ay isang hakbang pasulong. Ito ay isang napakaseryosong pagkakasala, at ang mga taong gumagawa nito ay gagamit ng anumang paraan upang labahan ang hindi nakuhang pera. Isaalang-alang natin na kung ang sistema ay gumagana tulad ng ipinangako at maaaring mahuli ang mga kriminal sa pananalapi, ang South Korea ay magiging kabilang sa mga pioneer sa paglikha ng pamamaraan. 

Ang pangunahing dahilan sa likod ng money laundering ay ang pag-iwas sa mga buwis; bago ang crypto, maraming iba pang paraan ang ginamit, ngunit ang mga iyon ay napatunayang pasimula; Ang hindi pagkakakilanlan ng crypto ay nagbigay-daan sa mas mahusay na pag-iwas, at ang money laundered ay ginagamit din sa pagpopondo ng terorismo, drug trafficking, human trafficking, smuggling at kung ano ano pa. Kung gumagana ang tracking system na ito, maaari itong maging isang malaking dagok para sa mga kriminal. 

Ang ganitong mga inobasyon ay palaging malugod na tinatanggap, dahil nagbibigay sila ng kapaligiran para sa pagpapabuti ng financial ecosystem ng isang bansa, kasama ang pag-seal sa mga butas na ginagamit ng mga kriminal upang maglabas ng pera para sa kanilang kapakinabangan. Maaaring gamitin ang pera hindi lamang para sa ikabubuti ng bansa. Ngunit pinalalakas din ang posisyon nito sa mundo. 

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)