May Tunay bang Epekto ba ang 2022 Crypto Sanctions?

Ang US at iba pang mga institusyong pampinansyal at mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay pinalalakas ang kanilang mga pagsisikap na parusahan ang mga crypto entity. Binago ng US at ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) nito ang modus na ginamit upang magpataw ng mga parusa. 

Ang mga kahihinatnan ng iba't ibang diskarte na ito ay halo-halong, at para sa marami sa industriya ng crypto, nag-set up sila ng isang bagong paradigm at tumawid sa isang linya na iginagalang ng mga ahensya ng US sa nakaraan. Ang pinaka-emblematic sa mga kasong ito ay ang mga parusa laban sa Ethereum-based na desentralisadong exchange Tornado Cash at sa mga developer nito. 

Ang Bilang ng Mga Crypto Sanction ay Tumataas Sa 2022

Ayon sa isang ulat mula sa on-chain analytics firm na Chainalysis, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US na ginamit upang bigyan ng parusa ang mga indibidwal at entity. Noong 2018, inanunsyo ng OFAC ang una nitong mga parusang nauugnay sa crypto laban sa dalawang indibidwal na Iranian. 

Sa mga sumunod na taon, tumaas ang laki at implikasyon ng mga parusang ito. Gaya ng nakikita sa chart sa ibaba, tumaas ang mga parusa sa crypto sa mga susunod na taon, kung saan naitala noong 2022 ang pinakamahalagang pagtaas sa bilang ng mga sanction na address at entity. 

Inilipat ng OFAC ang diskarte nito nang magpasya itong i-target ang mga crypto wallet. Ang chart ay nagpapakita ng isang pagtutok sa tinutugunan na nauugnay sa masasamang aktor. Sinasabi ng ulat na pinili ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na i-target ang "mas malalaking entity" at iba't ibang serbisyo. 

Ang pagbabago sa diskarte ay nauugnay sa mataas na bilang ng mga aktibidad sa cybercrime na naitala sa nakaraang dalawang taon. Tinarget ng institusyong pampinansyal ang mga hacker, nagbebenta ng droga, at mga operasyon sa money laundering:

(…) ang pagkakaiba-iba ng mga entity na ito ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago kumpara sa mga pagtatalaga ng OFAC bago ang 2021, na lahat ay laban sa mga indibidwal at, sa antas ng blockchain, ay binubuo lamang ng medyo maliit na bilang ng mga personal na wallet.

Sinasabi ng Chainalysis na bilyun-bilyong dolyar ang ninakaw mula sa mga proyekto at protocol ng digital asset noong 2022 lamang, ngunit ano ang mga resulta ng mga bagong parusang ito?

Magkaiba ang Mga Sanctioned Crypto Entity, Dapat ba Silang Tratuhin nang Iba?

Sa puntong ito, naging kumplikado ang mga bagay, at nagbago rin ang mga implikasyon ng mga parusa para sa industriya ng crypto. Bilang karagdagan sa Tornado Cash, tinitingnan ng ulat ang darknet marketplace na Hydra at Russian crypto exchange na Garantex. 

Ang bawat isa sa mga entity na ito ay iba at may iba't ibang on-chain na aktibidad bago sila na-target ng OFAC. Gaya ng nakikita sa chart sa ibaba, ang bilang ng mga pondong iniuugnay sa “legal” (sa asul) at “illegal” (sa orange) ay iba-iba. 

Habang ang Hydra at Garantex ay may tuluy-tuloy na pag-agos ng iligal at "peligroso" na mga pondo, ang Tornado Cash ay nakakita ng mga spike sa mga sukatang ito. Ang desentralisadong palitan ay nagpapahintulot sa sinuman na magpalit ng kanilang mga token, at ginagamit ito ng mga masasamang aktor upang maglaba ng milyun-milyong ninakaw na pondo. 

Sinasabi ng data mula sa ulat na 34% ng mga pondong ipinadala sa Tornado Cash ay nagmula umano sa mga ipinagbabawal na mapagkukunan, habang ang Hydra at Garantex ay nagtala ng 68% at 6%, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, naitala ng desentralisadong palitan ang karamihan sa mga pondong ito sa isang transaksyong iniuugnay sa isang masamang aktor. 

Sa ganoong kahulugan, natukoy ng Chainalysis ang mga partikular na ipinagbabawal na aktibidad na sumuporta sa mga pag-agos na ito. Bagama't nakita ng Tornado Cash ang karamihan sa mga hack at scam, ang mga pondo ni Garantex at Hydra ay nagmula sa Child abuse material, ilegal na pagbebenta, panloloko, at iba pa. 

Pagkatapos ng mga parusa, ang mga pag-agos mula sa Hydra, isang marketplace na nakabase sa Germany, ay 0. Nakipagtulungan ang mga awtoridad sa bansa sa mga parusa, at ang platform ay nabuwag. 

Nakita ni Garantex ang kabaligtaran; ang mga masamang aktor ay nagpadala ng mas maraming pondo sa platform. Sa ilalim ng proteksyon ng hurisdiksyon ng Russia, walang gustong ipatupad ang mga parusang ipinataw ng isang entity ng US. 

Ang Tornado Cash ay nakakita rin ng pagbaba sa mga pag-agos nito, ngunit ang mga implikasyon ay higit pa sa sukatan na ito. Ang mga nag-develop ng desentralisadong palitan ay nakakita ng mga tunay na kahihinatnan sa mundo. Ang isa sa kanila ay nasa ilalim ng kustodiya ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. 

Gumagana ang Tornado Cash sa isang desentralisadong blockchain, gamit ang open-source na software. Ang mga parusa nito ay maaaring lumikha ng isang mapanganib na precedent para sa nascent na industriya. Higit pa rito, ipinapakita ng ulat ng Chainalysis na ang mga parusa ay epektibo lamang kapag may suporta mula sa mga lokal na ahensya upang ipatupad ang mga ito.