Ang mga Digital Asset Trader ay Nag-withdraw ng $208,000,000 Worth ng Crypto Mula sa KuCoin Kasunod ng mga Singil ng Gobyerno: Nansen

Inilipat ng mga Crypto trader ang $208 milyon na halaga ng mga digital na asset mula sa pinagtatalunang exchange KuCoin kasunod ng akusasyon ng kumpanya.

Ang blockchain analytics platform Nansen ulat na $99 milyon na halaga ng crypto ang dumaloy sa exchange sa Ethereum (ETH) at $108 milyon sa Ethereum Virtual Machine (EVM) chain.

Hawak pa rin ng KuCoin ang higit sa $6 bilyong halaga ng mga asset sa Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) at iba pang mga chain, ayon sa analytics platform.

Noong Martes, ang US Department of Justice (DOJ) at ang Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ay nag-unsealed ng isang sakdal laban sa KuCoin at dalawa sa mga tagapagtatag nito, sina Chun Gan at Ke Tang.

Inakusahan ng DOJ na ang dalawa ay nagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera at nabigo na mapanatili ang isang sapat na anti-money laundering (AML) program. Sinasabi rin ng Feds na ang palitan ay nakatanggap ng mahigit $5 bilyong halaga ng mga kahina-hinala at kriminal na nalikom.

Si Darren McCormack, ang kumikilos na espesyal na ahente na namamahala sa New York Field Office of Homeland Security Investigations (HSI), ay tinawag ang KuCoin na isang "di-umano'y multibillion-dollar criminal conspiracy."

“Lumaki ang KuCoin sa serbisyo ng higit sa 30 milyong mga customer, sa kabila ng di-umano'y pagkabigo nitong sundin ang mga batas na kinakailangan upang matiyak ang seguridad at katatagan ng imprastraktura ng digital banking ng ating mundo. Ang diumano'y pattern ng mga nasasakdal sa paglampas sa mahahalagang batas na ito ay sa wakas ay natapos na."

Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox

Suriin ang Pagkilos sa Presyo

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram

Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Binuo na Larawan: DALLE3