Itinanggi ni Do Kwon na Sa kanya ang $40M sa Crypto

Ang kontrobersyal na crypto figure na si Do Kwon ay tumulak laban sa mga ulat noong Miyerkules na nagsasabing ang mga tagausig sa South Korea ay nag-freeze ng sampu-sampung milyong dolyar sa crypto na pagmamay-ari niya.

Lokal na media Inilagay ang pinakabagong pag-freeze sa humigit-kumulang 56.2 bilyong won ($39.9 milyon) sa iba't ibang mga digital na asset kabilang ang bitcoin, batay sa mga pagtatantya mula sa Joint Financial Securities Crime Investigation Team ng Seoul Southern District Prosecutors.

Binansagan ni Kwon ang balita bilang "muscle flexing." Ang eksaktong kinaroroonan ng CEO ay kasalukuyang hindi alam, at isang Interpol Red Notice ay inilabas na humihiling sa kanyang pag-aresto. 

Napanatili niya na siya hindi sa pagtatago at mayroon din tinanggihan ang mga pahayag ng Interpol, sa pagpuna na makikita siyang nagco-coding sa kanyang sala — kahit saan man iyon. 

Ang pinakahuling pabalik-balik sa pagitan ng mga lokal na awtoridad at Kwon ay kasunod ng mga ulat noong nakaraang buwan na ang mga awtoridad ng South Korea ay humiling ng mga lokal na crypto exchange na OKX (dating kilala bilang OKEx) at ang KuCoin ay nag-freeze ng kabuuang 3,313 bitcoin ($67.3 milyon) na sinasabing pag-aari ng CEO, isang araw pagkatapos mailabas ang Red Notice.

"Muli, hindi ko man lang ginagamit ang Kucoin at OkEx, walang oras para mag-trade, walang pondong na-freeze," sabi ng CEO sa kanyang tweet sa Miyerkules. Hindi ko alam kung kaninong pondo ang na-freeze nila, but good for them, hope they use it for good.”

Sinamantala ni Kwon ang pagkakataon maglagay ng mga asperasyon sa kasalukuyang partidong pampulitika na nasa kapangyarihan sa Seoul, na nagpapahiwatig na sila ay may pananagutan sa pagpapakulong sa mga kalabang pulitiko.

“Hindi nakakagulat na ang crypto ay pinakasikat sa mga bansang ginagamit ang mga institusyon ng estado laban sa kanilang sariling mga tao para sa pampulitikang pakinabang. Reap what you sow — revolutions start from within,” he tweeted.

Ang CEO, kung saan nabigo ang stablecoin project ay sinisi sa mga kamakailang kaguluhan ng crypto at $40 bilyon na pagkalugi, ay hinahanap din ng lokal na pulisya kasama ang mga dating empleyado.

Noong Setyembre, inilabas ng korte ang Seoul Southern District Prosecutor's Office anim aresto ang mga warrants para sa mga dating empleyado, kasama sina Kwon at financial officer na si Han Mo na sinasabing nilabag nila ang securities at capital markets law.

Ang on-chain analysis ay umaayon sa mga paratang ng mga prosecutor

Ang mga transaksyon sa Bitcoin ay pseudonymous, ngunit ang hindi nababagong rekord ng blockchain ay ginagawang madaling ma-trace ang mga pondo.

Pagsusuri sa on-chain na isinagawa ng OXT Research ay lumilitaw na kumpirmahin ang link sa pagitan ng mga nakapirming exchange asset at ng Luna Foundation Guard (LFG), na itinakda ng Do Kwon na kunwari para ipagtanggol ang peg ng UST.

Itinuro ng LFG ang isang wallet address na kumokontrol sa 313 BTC, in isang tweet noong Setyembre 28, na iginigiit na “Ang LFG ay hindi nakagawa ng anumang bagong wallet o naglipat ng $BTC o iba pang mga token na hawak ng LFG mula noong Mayo 2022.”

Pinagtatalunan iyon ng OXT Research.