Apat na pinaghihinalaang salarin ng napakalaking crypto investment scam ang nahaharap sa potensyal na pagkakakulong ng hanggang 20 taon kasunod ng kanilang akusasyon noong Miyerkules.
Ayon sa Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng US, sina Lu Zhang ng Alhambra, California, Justin Walker ng Cypress, California, Joseph Wong ng Rosemead, California at Hailong Zhu ng Naperville, Illinois ay nagsabwatan upang buksan ang mga kumpanya ng shell at bank account upang i-launder ang mga nalikom. ng isang "pagkatay ng baboy" na crypto investment scam at iba pang mga mapanlinlang na pamamaraan.
Ang mga scammer na sangkot sa mga pakana sa pagpatay ng baboy ay nagpapadala ng mga hindi hinihinging mensahe sa kanilang mga target na biktima, kadalasan sa mga dating site at social media, upang bumuo ng mga relasyon na may layuning ipakilala ang sinasabing mga pagkakataon sa pamumuhunan ng crypto sa mga mapanlinlang na site at application na kanilang pinapatakbo.
Ang mga biktima na kumbinsido na mamuhunan sa una ay makakakita ng makabuluhang mga kita sa kanilang mga account, na maaaring mag-udyok sa kanila na magpadala ng mas maraming pera, ngunit sa kalaunan ay hindi nila ma-withdraw o mabawi ang kanilang mga pondo.
Sinasabi ng DOJ na inilipat nina Zhang, Walker, Wong at Zhu ang mga ill-gotten na pondo sa mga domestic at international na institusyon sa isang pamamaraan na kinasasangkutan ng hindi bababa sa 284 na mga transaksyon at higit sa $80 milyon sa pagkalugi ng biktima. Nagdeposito din umano sila ng $20 milyon ng mga ill-gotten na pondo nang direkta sa kanilang sariling mga bank account.
"Isang pitong-bilang na akusasyon ang nabuksan kahapon sa Los Angeles na naniningil sa apat na indibidwal para sa kanilang mga di-umano'y tungkulin sa isang pamamaraan upang i-launder ang mga nalikom ng mga scam sa pamumuhunan ng cryptocurrency at iba pang mga mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng milyun-milyong dolyar sa mga pondo ng biktima."
Ang apat ay nahaharap sa kasong conspiracy to commit money laundering, concealment of money laundering at international money laundering.
Sina Zhang at Walker ay nagsagawa na ng kanilang unang pagharap sa pederal na hukuman kasunod ng kanilang pag-aresto noong Miyerkules.
Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Binuo na Larawan: Midjourney
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2023/12/15/doj-accuses-four-us-residents-of-laundering-money-for-80000000-pig-butchering-crypto-investment-scam/