Ang tagapagtatag ng isang law firm sa pagbawi ng pandaraya ay nagsabi na ang tanging iba pang paraan na magagamit para sa mga mamumuhunan ay ang gumawa ng mga ulat sa Ontario Securities Commission o sa pulisya.
Ang isang inilarawan sa sarili na 23-taong-gulang na "Crypto King" ay nahaharap sa maraming pangangailangan sa 140 sa kanyang mga mamumuhunan habang sinusubukan nilang bawiin ang isang kolektibong kabuuang $35 milyon mula sa kanyang kumpanyang AP Private Equity Limited.
Ayon sa sa isang ulat ng CBC noong Martes, ang mga nagpapautang ay nagsisikap na malutas kung saan napunta ang lahat ng pera na sinasabing ibinigay nila sa Canadian Aiden Pleterski upang gumawa ng mga pamumuhunan sa crypto at foreign exchange sa ngalan nila.
Ang ulat ng bankruptcy trustee, creditors meeting minutes, court filings at mga reklamo na ginawa sa Investigation Counsel PC ay nagbubunyag na si Pleterski ay nagmamay-ari ng 11 sasakyan, nag-arkila ng apat pang mamahaling sasakyan, regular na lumilipad sa mga pribadong jet at nakatira sa isang lakefront mansion na $45,000 sa isang buwan upang rentahan.
Sa ngayon, humigit-kumulang $2 milyon na halaga ng mga ari-arian ang nasamsam, kasama ng mga ito ang dalawang McLaren, dalawang BMW at isang Lamborghini.
Sinabi ni Norman Groot, ang tagapagtatag ng Investigation Counsel PC — isang law firm sa pagbawi ng pandaraya — na ang “malaking lifestyle burn rate” ay hindi pa rin “nagsasaalang-alang sa halaga ng pera na nawawala.”
Ang isang paunang kaso na iniharap laban kay Pleterski ay nagresulta sa kanyang mga asset at bank account na na-freeze, ngunit iyon ay napalitan na ngayon ng mga paglilitis sa pagkabangkarote. Sa yugtong ito, ito lamang ang proseso ng pagbawi para sa mga namumuhunan dahil ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ay nangunguna sa mga paghahabol ng sibil.
Sinabi ni Groot na "ang tanging iba pang paraan na magagamit para sa mga mamumuhunan ay ang gumawa ng mga ulat sa Ontario Securities Commission at sa pulisya."
"Ang mga prosesong iyon ay mahaba," sabi niya at idinagdag, "Sa mas maraming oras na lumilipas, mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng pagbawi ng ebidensya at mas malamang na magkaroon ng pagbawi ng pera."
Sinabi ni Groot na ang mga palatandaan ng babala para sa mga mamumuhunan ng labis na mataas na kita ay naroroon para makita ng lahat, na nagsasabi:
"Limang porsyentong interes [sa isang linggo] ay hindi magagamit sa bukas na merkado. Ang isang 23 taong gulang na bata ay hindi malamang na maging susunod na Bill Gates - makipag-usap sa isang taong konserbatibo at kumuha ng pangalawang opinyon."
Ang pinagkakautangan na si Diane Moore ay namuhunan ng $60,000 at sinabing ang kanyang kontrata sa pamumuhunan ay nagbigay sa kanya ng malaking bahagi ng 70-30 na hati sa anumang capital gains, na naka-target sa 10 hanggang 20 porsiyento kada dalawang linggo.
"Ang buong bagay ay batay sa tiwala," sabi niya, na sinasabing wala sa bulsa na $50,000.
Ang abogado ni Pleterski na si Micheal Simaan ay pinagtatalunan ang mga paratang at sinabi na ang kanyang kliyente ay ganap na nakikipagtulungan sa proseso ng pagkabangkarote.
Ayon kay Simaan, ang kanyang kliyente ay nagsimulang mamuhunan sa crypto bilang isang tinedyer. Ang kanyang tagumpay noong ang mga bull market nag-udyok sa iba na malayang mag-alok ng pera para sa mga pamumuhunan sa pag-asang mayaman ito.
Nauugnay: Nasa bear market ang Bitcoin, ngunit maraming magandang dahilan para patuloy na mamuhunan
"Nakakagulat, tila walang sinuman ang nag-abala upang isaalang-alang kung ano ang mangyayari kung ang merkado ng cryptocurrency ay bumagsak o kung si Aiden, bilang isang napakabata, ay kwalipikadong pangasiwaan ang mga ganitong uri ng pamumuhunan."
Sinabi ni Pleterski na nagkaroon ng problema ang kanyang kumpanya sa pamumuhunan dahil sa "isang serye ng mga margin call at masamang kalakalan," na posibleng pinalala ng pag-crash ng merkado at patuloy na taglamig ng crypto.
Sinabi niya na ang lahat ng pera na pinangunahan ng mga mamumuhunan sa huling bahagi ng 2021 at unang bahagi ng 2022 ay nawala.
Napansin ng tagapangasiwa na kailangan pa rin nilang makatanggap ng sumusuportang ebidensya ng mga kalakalan pagkatapos humiling ng patunay ng mga transaksyon at bank statement.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses