Ang OTC Crypto Exchange na nakabase sa Dubai ay Nakakaakit ng Mga Sanctioned Trader: Ulat

Ang Coinsfera, ang over-the-counter (OTC) crypto exchange na nakabase sa Dubai, ay nagpapatunay na sikat sa mga mangangalakal na pinahintulutan ng Kanluran.

Bloomberg iniulat noong Lunes na ang Coinsfera ay nagiging nangungunang palitan para sa mga Ruso, Iranian at iba pa na nasaktan ng mga parusa sa Kanluran o mga lokal na paghihigpit.

Ang mga kliyente ng exchange ay pangunahin sa mga nahihirapang makipagtransaksyon sa pamamagitan ng mga bangko dahil sa mga limitasyon sa kanilang pag-access, sinabi ng mga banker, abogado at crypto executive sa outlet. 

Ang mga pinahintulutang Ruso ay lumipad sa Dubai upang magsagawa ng malalaking transaksyon sa OTC, sinabi ng tatlong mapagkukunan sa Bloomberg.

Ang mga OTC desk na tulad ng pinapatakbo ng Coinsfera ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na makipagpalitan ng mga digital na asset palayo sa mga pampublikong merkado. Karaniwang pinipili ng mga whale ang mga OTC platform kung gusto nilang gumawa ng malalaking paglalaro nang hindi naaapektuhan ang mga presyo ng crypto, na, depende sa asset, ay maaaring hindi likido at sa gayon ay sensitibo sa malalaking trade. 

Hindi tulad ng mga sentralisadong palitan, na tumutugma sa mga trade sa digital, ang mga OTC na kalakalan ay regular na isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga offline na solusyon sa imbakan ng crypto. Ang istrukturang ito ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit ng Coinfera na bumili ng mga crypto asset nang lokal, pagkatapos ay ibenta ito instant cash sa Dubai. 

Halos lahat ng pangunahing crypto exchange, kabilang ang Binance, Coinbase at Kraken, ay nagpapatakbo ng mga OTC desk, bagama't sa pangkalahatan, ang mga user ay dapat pumasa sa compliance screening, na hindi kasama ang mga indibidwal na pinahintulutan ng US at iba pang mga pangunahing hurisdiksyon.

Inilalarawan ng Coinsfera, na-set up sa Dubai noong 2015, ang sarili nito bilang isang "cashpoint" ng cryptocurrency kung saan maaaring bumili at magbenta ang mga user ng mahigit 500 cryptocurrencies sa loob ng 10 hanggang 15 minuto.

"Ang mga customer na gumagamit ng mga pamamaraan ng palitan ng crypto ng Coinsfera ay hindi napipigilan ng mga paghihigpit sa kalakalan," isinulat ng kumpanya sa isang naunang pahayag. “Anumang dami ng pera ay maaaring makuha nang madali, sa pinakamababang posibleng halaga, at sa pinakamaikling panahon na magagawa. Maaaring madaling magbenta o bumili ng bitcoin ang mga user sa Dubai gamit ang valid ID mula sa anumang bansa.”

Sinabi ng lokal na negosyante na si Karin Veri sa outlet na bumibisita siya sa Coinsfera buwan-buwan at na "ito ay isang madaling paraan upang makakuha ng pera sa loob lamang ng ilang minuto." 

Nais ng Dubai na maging isang global na crypto hub

Kapwa Binance at Kraken ay nasa ilalim ng pagsisiyasat para sa diumano'y paglabag sa mga parusa ng US sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga user sa Iran na ma-access ang mga serbisyo nito. Pagkatapos ng US umalis ka mula sa Iran nuclear deal noong 2018, pinagbawalan ang mga negosyo sa pagpapatuloy ng kalakalan sa bansang Middle Eastern. 

Binance at Coinbase ay lumipat upang harangan ang ilang partikular na user ng Russia pagkatapos na magpataw ng mga parusa ang US, UK at European Union sa pakikidigma nito sa Ukraine. 

Ngunit pinili ng United Arab Emirates, tahanan ng maningning na Dubai, na huwag magpataw ng mga parusa sa Russia. Iyon ay nangangahulugang Coinsfera — na mayroon din opisina sa London, Istanbul at Pristina — at iba pang OTC exchange ay hindi ipinagbabawal na magsagawa ng ganoong negosyo.

Gayunpaman, mayroon ang US na tinatawag na mga institusyong pampinansyal sa UAE na maging “labis na maingat” sa paghawak ng negosyong nauugnay sa Russia. 

Sinabi ni Bloomberg na ang halaga ng pera na ginagalaw ng Coinsfera ay hindi malinaw, dahil ang mga trade ay cash-based at hindi iniuulat sa publiko. Ngunit sinabi ng isang tagapagsalita sa mga reporter na nagsasagawa ito ng buong screening ng mga gumagamit at sumusunod sa mga pamamaraan na naglalayong labanan ang mga ipinagbabawal na transaksyon - sa kabila ng pagpoposisyon nito bilang isang ligtas na kanlungan para sa mga sanction na mangangalakal.

Ang Dubai ay lumitaw bilang isang hub para sa crypto asset trading, dahil sa magiliw nitong patakaran sa pagbubuwis at mga kaakit-akit na regulasyon na umaakit sa mga negosyante mula sa buong mundo. data ay nagpapakita ng ikatlong bahagi ng mga residente ng UAE ay mga crypto investor. 

Binance boss Changpeng Zhao kamakailan inilipat mula Singapore hanggang Dubai, habang ang mga palitan kasama ang FTX at Binance ay kamakailan lamang ipinagkaloob mga pansamantalang lisensya ng virtual asset doon.

48h na lang ang natitira para i-redeem ang aming pinakamalaking diskwento sa DAS kailanman.  Gamitin ang code NYC250 para makakuha ng $250 na diskwento sa mga tiket para makadalo sa kumperensya ng institusyonal ng crypto .