Walong Estado ang Nagsampa ng Deta laban sa Crypto Lender Nexo –

• Ang mga katulad na kaso ay isinampa laban sa Nexo sa Kentucky, Vermont, South Carolina, at Maryland.
• Ang mga katulad na aksyon sa pagpapatupad ng batas ay ginawa laban sa Celsius noong 2021.

Noong Lunes, kumilos ang mga state securities regulators sa California at ilang iba pang estado laban sa crypto lender na Nexo, na binansagan ang Earn Interest Product (EIP) na hindi rehistradong seguridad ng kumpanya. 

Sinasabi ng estado ng California na ang Nexo ay nag-alok at nagbenta ng mga hindi kwalipikadong securities sa anyo ng mga Earn Interest Product account sa pangkalahatang publiko sa mga residente ng United States at California mula noong Hunyo 2020.  Nexo ay idinemanda ng estado ng New York at ang attorney general nito, si Letitia James. Katulad nito, sinasabi ng estado ng New York at James na nagsimula ang Nexo na mag-alok ng mga EIP noong Hunyo 2020 at patuloy itong ginagawa hanggang sa kasalukuyan.

Mga Hindi Rehistradong Dealing sa Seguridad

Ayon kay James, nilabag ni Nexo ang Martin Act ng New York sa pamamagitan ng pagkilos bilang mga hindi rehistradong securities broker o dealer. Ang Washington ay nagsasabi ng parehong bagay, at ang securities division ng Washington ay nagpahayag na ilang mga estado ay nakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas. Ang mga katulad na reklamo ay isinampa laban sa Nexo ng mga regulator sa Kentucky, Vermont, South Carolina, at Maryland, kasama ang marami sa mga reklamo na nag-uutos sa Nexo na itigil ang mga kasalukuyang operasyon na nauugnay sa mga account na may interes ng kumpanya.

Ang mga katulad na aksyon sa pagpapatupad ng batas ay isinagawa laban sa Celsius noong 2021 bago nabangkarote ang kumpanya. Ang Crypto exchange BlockFi ay pinagmulta ng $100 milyon ng SEC matapos matukoy ng regulator na ang mga BlockFi Interest Account nito ay hindi rehistradong mga securities at ang kumpanya ay hindi maayos na nakarehistro upang magbigay ng mga serbisyo sa pamumuhunan. 

Ang Celsius ay nagkaroon ng mga frozen na account, ang Voyager Digital ay naghatid ng default na abiso sa insolvent hedge fund na Three Arrows Capital, at ang BlockFi ay nakakuha ng bailout deal mula sa FTX, na pinamamahalaan ng CEO na si Sam Bankman-Fried. Nilalabanan ng Nexo ang mga tsismis noong panahong iyon na wala itong sapat na pera para mabayaran ang lahat ng obligasyon nito sa mga may hawak ng account. Ang Celsius at Voyager Digital ay nagdeklara na ng bangkarota.