Dalawang 37 taong gulang na Estonian citizen na nagngangalang Sergei Potapenko at Ivan Turogin ay mayroon ay naaresto pagkatapos potensyal na nanloloko sa daan-daang libong tao sa isang di-umano'y crypto scheme. Ang perang nawala sa oras ng pagsulat ay pinaniniwalaang lumampas sa $575 milyon.
Dalawang Estonian Lalaking Arestado dahil sa Crypto Fraud
Kasama sa scheme ang ilang maling kontrata sa pag-upa, kasama ang isang pekeng bangko at isang pasilidad ng pagmimina ng crypto. Nilinlang ng pares ang mga customer na makisali sa mga kontrata sa pagpaparenta ng kagamitan gamit ang kanilang serbisyo sa pagmimina na tinatawag na Hash Flare. Gumawa din sila ng isang pekeng bangko - na tinawag nilang Polybius Bank - at nakuha ang kanilang mga namumuhunan na maglagay ng pera sa huwad na institusyong pinansyal. Mula doon, ginamit nila ang mga serbisyo ng ilang kumpanya ng shell para i-launder ang mga natanggap nilang pondo.
Ang Assistant Attorney General na si Kenneth A. Polite Jr. ay nagkomento sa isang kamakailang pahayag:
Pinadali ng bagong teknolohiya para sa masasamang aktor na samantalahin ang mga inosenteng biktima, sa US at sa ibang bansa, sa lalong kumplikadong mga scam.
Nandoon din si Polite para magbigay komentaryo sa isang hiwalay kaso ng crypto fraud. Ang isang ito ay nagsasangkot ng isang taong Puerto Rico na nanloko sa mga mamumuhunan ng higit sa $110 milyon sa pamamagitan ng isang kompanya na tinatawag na Mango Markets. Ito ay pinaniniwalaan na manipulahin niya ang mga presyo ng iba't ibang mga kontrata sa futures at iba pang mga asset upang bigyan ang mga mangangalakal ng ideya na ang kanilang mga portfolio ay gumagawa ng mas mahusay kaysa sa kanila. Nakatakda na siyang harapin ang mga kaso sa korte sa New York.
Sa kasong iyon, sinabi ni Polite:
Ang pagsasamantala sa mga desentralisadong platform ng pananalapi ay ang bagong hangganan ng mga lumang krimen sa pananalapi kung saan inaabuso ng mga kriminal ang mga umuusbong na teknolohiya para sa kanilang pansariling pakinabang. Sa pag-uusig na ito, ang dibisyon ng kriminal ay nagpapadala ng mensahe na anuman ang mekanismo na ginamit upang gumawa ng manipulasyon at pandaraya sa merkado, sisikapin naming panagutin ang mga responsable.
Sa kasalukuyang crypto fraud scheme na kinasasangkutan ng Estonian pair, binanggit ng abogado ng US na si Nick Brown:
Ang laki at saklaw ng di-umano'y pamamaraan ay talagang kataka-taka. Ginamit ng mga nasasakdal na ito ang parehong pang-akit ng cryptocurrency at ang misteryong nakapalibot sa pagmimina ng cryptocurrency upang makagawa ng napakalaking Ponzi scheme.
Nagsisinungaling sa mga Namumuhunan?
Ang Hash Flare ay pinaniniwalaang nagsinungaling sa mga namumuhunan nito tungkol sa pagiging epektibo ng kagamitan na ginamit nito. Dahil dito, ang kumpanya ay nagsagawa ng mga operasyon sa pagmimina sa isang malayong mas mabilis na rate kaysa sa kung ano ang nakasaad. Ang mga mamumuhunan noon ay hindi nakatanggap ng anumang mga pagbabayad na nakatakda nilang makuha. Nagpatuloy ito mula noong 2015 hanggang 2019.
Ang mag-asawa ay inaresto sa Estonian capital city ng Tallinn. Ang kaso ay iniimbestigahan na ngayon ng Federal Bureau of Investigation (FBI). Ang parehong mga lalaki ay kinasuhan ng isang bilang ng wire fraud, kasama ang 16 na bilang ng conspiracy to commit wire fraud. Nahaharap din sila sa isang bilang ng paggawa ng money laundering at bawat isa ay nahaharap sa 20 taong pagkakakulong.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/