Ayon sa Estonia Tax Administration Board, ang CoinMetro, isang pakikipagpalitan sa libu-libong mga customer, ay maaaring nakagawa ng pandaraya sa buwis. Gayunpaman, ang regulator ng pananalapi ay hindi pa nagpapatunay sa kanilang mga natuklasan, na ang kaso ay nasa kamay na ng korte. Pinahintulutan ng korte na kumpiskahin ang mga account ng buwis ng kumpanya, na nagpapahiwatig ng mga alalahanin para sa kumpanya.
Hinaharap ng CoinMetro ang Mga Singilin sa Pag-iwas sa Buwis
Ang CoinMetro ay itinatag noong 2017 ni Kevin Murcko. Nakita niyang kaakit-akit ang Estonian e-state at kulturang pangnegosyo, na nag-udyok sa kanya na irehistro ang kanyang kumpanya sa loob ng rehiyon. Sa ngayon, ang startup ay nahaharap sa problema kasunod ng mabibigat na singil mula sa Estonia Tax Administration Board, na nagbigay sa korte ng dahilan upang kunin ang kapital ng CoinMetro na nagkakahalaga ng 100K Euros.
Nakakita ang Tax Board ng ilang mga pagkakaiba sa mga paghahain ng buwis ng CoinMetro matapos i-audit ang mga rekord ng startup para sa unang tatlong buwan ng 2022. Ayon sa mga kamakailang ulat, ang kanilang mga natuklasan ay nagpapakita na ang CoinMetro ay naghain ng input tax, isang talaan na hindi nila obligadong isumite. Sa halip, ang kumpanya ay nag-iwan ng isang halaga ng pananagutan sa buwis sa kita na hindi idineklara, na di-umano'y nakatulong sa kanila na makaiwas sa pagbabayad ng 100K+ Euro sa mga buwis.
Ayon sa utos ng korte na inihain ng tax board, ang kanilang mga account sa fronting front ay may inilarawan nilang 'kakaiba sa paningin', na may mga talaan na 'sloppy.' Dahil sa kahina-hinalang paghahain ng buwis sa account, ang Estonian financial regulator ay naniniwala na ang palitan ay maaaring nasangkot sa pandaraya sa buwis. Gayunpaman, si Murcko ay hindi nagpahayag ng anumang pag-aalala at medyo kalmado tungkol sa mga paratang.
Ang Mga Aktibidad ni Kevin Murcko sa Spotlight
Si Kevin Murcko ay isang tagapagtatag ng dalawang entity, ang CoinMetro Limited Liability Co. at CoinMetro Group Limited Liability Co. Habang ang huli ay tumatalakay sa crypto trading at mga solusyon sa IT; inuutusan nito ang una na mag-alok ng mga serbisyo sa pagbili at pagbebenta ng mga token sa mga kliyente nito. Gayunpaman, ayon sa ilang lokal na mapagkukunan ng Estonia, ang CoinMetro Group ay hindi nakagawa ng anumang kita mula sa kapatid nitong startup.
Ang tanong tungkol sa kung paano nakukuha ng kumpanya ang kita upang patakbuhin ang mga intra-day na aktibidad nito ay nagbigay ng bugtong sa Estonian Tax and Administration Board. Nang tanungin ang mga superiors ng CoinMetro kung saan nagmula ang kanilang kapital, hindi sila nagbigay ng malinaw na larawan kung paano nagkakaroon ng kita sa kumpanya.
Ang sikat na exchange, na nasa gitnang yugto ng Estonian crypto business, ay hindi nagmamay-ari ng anumang mga account sa pagbabayad sa mga bangko sa buong bansa. Nang matuklasan kung paano natatanggap ang mga pondo sa kumpanya, natuklasan ng board ang isang VIBAN bank account na ginamit, na ang may-ari ay wala sa listahan ng pangalan ng tax regulator. Ang isang VIBAN account ay tumatakbo sa paraang ang bangkong kinalalagyan nito ay walang direktang access sa mga detalye ng mga transaksyong ginawa ng may-ari ng account. Ang sitwasyon sa conditional banking ay nakakuha ng interes ng mga money launderer at tax evader.
Ang Estonian tax board ay nagsampa sa korte ngunit hindi pa nagbibigay ng konkretong patunay ng kaso ng tax evasion ng exchange.
Pinagmulan: https://crypto.news/estonia-regulator-accuses-coinmetro-of-tax-fraud/